Bu bildirim için AI özeti henüz üretilmedi.
Yönetim Kurulu Komiteleri Hakkında
PDF'i yeni sekmede aç / indir →İlgili Şirketler Related Companies[] İlgili Fonlar Related Funds[] Türkçe Turkishİngilizce English Yönetim Kurulu Komiteleri Board Of Directors' SubcommiteesYapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Postponed Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Bildirim İçeriği Announcement ContentAçıklamalar Explanations Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 03.11.2026 tarihinde yapılan toplantı sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir. 1. Denetimden Sorumlu Komite Taylan Şahin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Fatih Karakaş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye 2. Kurumsal Yönetim Komitesi Taylan Şahin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Mahmut Koçum Yönetim Kurulu Üyesi Üye Muhammed Yusuf Çezik Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Üye Yönetim Kurulu yapılanması dikkate alınarak ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. 3. Riskin Erken Saptanması Komitesi Taylan Şahin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Mahmut Koçum Yönetim Kurulu Üyesi Üye Komite başkan ve üyelerinin, karar tarihinden itibaren Yönetim Kurulu tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar ve ilgili görevlerinin devamı süresince görev yapmalarına; komitelerin faaliyetlerini ilgili mevzuat ve Şirketimizin yürürlükteki komite çalışma esasları çerçevesinde yürütmelerine ve komitelerin oluşumuna ilişkin bilgilerin Şirketimizin kurumsal internet sitesinde güncellenmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.At its meeting held on 03.11.2026, our Company's Board of Directors resolved to appoint the chairpersons and members of the committees established under the Board of Directors as follows, pursuant to the Capital Markets Board's Corporate Governance Communiqué No. II-17.1 and the Corporate Governance Principles annexed thereto, Turkish Commercial Code No. 6102 and the relevant legislation. 1. Audit Committee Taylan Şahin Independent Board Member Chairperson Fatih Karakaş Independent Board Member Member 2. Corporate Governance Committee Taylan Şahin Independent Board Member Chairperson Mahmut Koçum Board Member Member Muhammed Yusuf Çezik Head of Investor Relations Department Member Considering the structure of the Board of Directors, it was resolved not to establish separate Nomination and Remuneration Committees and to assign the duties of these committees to the Corporate Governance Committee. 3. Early Detection of Risk Committee Taylan Şahin Independent Board Member Chairperson Mahmut Koçum Board Member Member It was unanimously resolved by the members attending the meeting that the committee chairpersons and members shall serve as of the date of the resolution until a new resolution is adopted by the Board of Directors and for as long as they continue to hold their respective positions; that the committees shall conduct their activities in accordance with the relevant legislation and the Company's committee terms of reference in force; and that information regarding the composition of the committees shall be updated on the Company's corporate website. We submit this for the information of the public. Best regards.Above disclosure is in Turkish and English Language. If any discrepancy between two versions, Turkish version shall prevail.