Bu bildirim için AI özeti henüz üretilmedi.
Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.
PDF'i yeni sekmede aç / indir →Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 01.10.2026 Genel Kurul Tarihi 03.11.2026 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.11.2026 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ÜMRANİYE Adres Necip Fazıl Mah. Hamza Yerlikaya Bulvarı No:10 Ümraniye İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 3 - Denetçi raporlarının okunması. 4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası. 6 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 7 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 8 - 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi, 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması 10 - Denetçinin seçimi. 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 13 - Dilek ve öneriler. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Genel Kurul bilgilendirme dokumanı ve örnek vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 Ek Açıklamalar.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.11.2026 Salı günü, saat 11:00'de gerçekleştirilmiştir. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 Genel Kurul Tutanağı03.11.2026 KAP.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda e kli gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Şirketimiz ortaklarının 3 Kasım 2026 Salı günü saat 11:00'de şirket merkezimiz olan Necip Fazıl Mah. Hamza Yerlikaya Bul. No: 10 Ümraniye İstanbul adresinde düzenlenecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine karar verilmiştir.