Yönetim Kurulu Komitelerinin Üyelik ve Görev Dağılımlarının Yeniden Belirlenmesi

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Material Event Disclosure GeneralYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Bildirim İçeriği
Announcement ContentAçıklamalar
Explanations
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.11.2026 tarihli kararı uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Sıtkı Sönmezer ve Sayın Deniz Ülke Kaynak'ın istifaları nedeniyle Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyelik ve görev dağılımlarının yeniden belirlenmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda;Sayın Sıtkı Sönmezer'in Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı görevlerinin; Sayın Deniz Ülke Kaynak'ın ise söz konusu komitelerdeki üyelik görevlerinin sona ermesine,Yönetim Kurulu'nun 02.11.2026 tarihli kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Sayın Sanlı Baş'ın , Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak görevlendirilmesine,Denetimden Sorumlu Komite'nin boşalan diğer üyeliğine, bağımsızlık kriterlerini sağlayan yeni bir Yönetim Kurulu Üyesinin atanmasını takiben gerekli görevlendirmenin yapılmasına,Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin boşalan üyeliklerine, hâlihazırda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Alişan Şengül'ün  atanmasına, karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Pursuant to the resolution of our Company's Board of Directors dated 02.11.2026, it has been resolved to reorganize the membership and duties of the committees established under the Board of Directors following the resignations of Mr. Sıtkı Sönmezer and Ms. Deniz Ülke Kaynak from their positions as Independent Members of the Board of Directors.In this regard, it has been resolved that:The duties of Mr. Sıtkı Sönmezer as Chairman of the Audit Committee, Chairman of the Corporate Governance Committee and Chairman of the Early Detection of Risk Committee, and the duties of Ms. Deniz Ülke Kaynak as a member of the aforementioned committees, be terminated.Mr. Sanlı Baş , who was appointed as an Independent Member of the Board of Directors pursuant to the Board resolution dated 02.11.2026, be appointed as Chairman of the Audit Committee, Chairman of the Corporate Governance Committee and Chairman of the Early Detection of Risk Committee.The vacant membership position on the Audit Committee be filled following the appointment of a new Independent Member of the Board of Directors who meets the applicable independence criteria.Mr. Alişan Şengül , who currently serves as a Member of the Board of Directors of our Company, be appointed as a member of the Corporate Governance Committee and the Early Detection of Risk Committee.Respectfully announced to the public.