Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi SPK Başvurusu

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Material Event Disclosure GeneralYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagEvet (Yes)Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject21.10.202621.10.2026Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Bildirim İçeriği
Announcement ContentAçıklamalar
Explanations
21.10.2026 tarih ve 2026/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararının yerine geçmek üzere Yönetim Kurulumuz 23.10.2026 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.1) Bağımız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Işıl DİNÇER'in istifasının kabulüne,
2)Şirketimiz esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında, Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki 4.3.6 no'lu kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde Didem BARLAS'ın bağımsız üye koşullarını taşıdığına ve yönetim kurulu bağımsız üye adayı olarak belirlenmesine karar verilmesine, Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki 4.3.8 no'lu kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde bu hususun Sermaye Piyasası Kuruluna iletilmesine,3) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması halinde, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine,  Şirketimiz esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında, Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki 4.3.8 no'lu  Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına İlişkin Değerlendirme Raporu kapsamında değerlendirilen Sn. Didem BARLAS'ın   Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve onaylandığı takdirde selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmasına,4) Bu kararın ticaret sicilinde tescili, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilanına ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasına,karar verilmiştir.
Sn. Didem BARLAS'ın bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır. Sn. Didem BARLAS'ın, Kurumsal Yönetim Tebliğ'inde yer alan bağımsızlık kriterlerine uygunluğu hususunda SPK'ya gerekli başvuru yapılmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.In replacement of the Board of Directors' resolution dated 21.10.2026 and numbered 2026/20, our Board of Directors convened on 23.10.2026 and adopted the following resolutions:
1) To accept the resignation of Independent Board Member Ms. Işıl DİNÇER;2) In accordance with the Company's Articles of Association and the provisions of the Capital Markets Board's (CMB) Communiqué on Corporate Governance (II-17.1), and pursuant to Corporate Governance Principle 4.3.6 as set forth in the annex to said Communiqué, to determine that Ms. Didem BARLAS meets the criteria for an independent board member and to nominate her as a candidate for independent member of the Board of Directors; and, in accordance with Corporate Governance Principle 4.3.8 as set forth in the annex to the same Communiqué, to notify the Capital Markets Board of this matter.3) Subject to the approval of the Capital Markets Board, and in accordance with the provisions of our Company's Articles of Association and the Capital Markets Board's (CMB) Communiqué on Corporate Governance (II-17.1) specifically following an evaluation by the Corporate Governance Committee (as per provision 4.3.8 of the said Communiqué) and the subsequent "Evaluation Report on Independent Board Member Candidates" it has been resolved to appoint Ms. Didem BARLAS as an Independent Member of the Board of Directors, pursuant to Article 363 of the Turkish Commercial Code. This appointment shall be submitted for approval at the first General Assembly meeting, and, upon such approval, Ms. BARLAS shall serve for the remainder of her predecessor's term.4) It has been further resolved to carry out all necessary procedures for the registration of this decision with the Trade Registry, and for its publication in the Turkish Trade Registry Gazette and on the Public Disclosure Platform (KAP).The independence declaration of Ms. Didem BARLAS is attached. The necessary application has been submitted to the Capital Markets Board (CMB) regarding Ms. Didem Barlas's compliance with the independence criteria set forth in the Communiqué on Corporate Governance.
This information is presented to the public and investors. Sincerely,This Material Event Disclosure has been prepared in both Turkish and English. In the event of any discrepancy between the two versions, the Turkish version shall prevail.