Bağımsız Yönetim Kurulu Üye İstifası ve Ataması

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Material Event Disclosure GeneralYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Bildirim İçeriği
Announcement ContentAçıklamalar
Explanations
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Işıl Dinçer, 21.10.2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiğini Şirketimiz Yönetim Kurulu'na bildirmiştir.Bu kapsamda, Şirketimiz 21.10.2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;1) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Işıl Dinçer'in istifasının kabulüne,2) Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına İlişkin Değerlendirme Raporu kapsamında değerlendirilen Sn. Didem Barlas'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve onaylandığı takdirde selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmasına,3) Bu kararın ticaret sicilinde tescili, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde ilanına ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasına,4) Sn. Işıl Dinçer'in istifası sebebiyle boşalan Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine Sn. Didem Barlas'ın atanmasına karar verilmiştir.Sn. Didem Barlas'ın bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.  Sn. Didem BARLAS'ın, Kurumsal Yönetim Tebliğ'inde yer alan bağımsızlık kriterlerine uygunluğu hususunda SPK ya gerekli bilgilendirme başvurusu yapılmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur.Saygılarımızla,Ms. Işıl Dinçer, an Independent Member of our Company's Board of Directors, has notified the Board of her resignation, effective October 21, 2026.In this context, at the Board of Directors meeting held on October 21, 2026, our Company resolved t
1) Accept the resignation of Independent Board Member Ms. Işıl Dinçer;
2) Appoint Ms. Didem Barlas who was evaluated by our Company's Corporate Governance Committee as part of the "Evaluation Report on Independent Board Member Candidates" as an Independent Member of the Board of Directors to fill the vacancy. This appointment is subject to approval at the first General Assembly meeting to be held in accordance with Article 363 of the Turkish Commercial Code; if approved, she shall serve for the remainder of her predecessor's term;
3) Carry out the necessary procedures for the registration of this resolution with the Trade Registry, and for its publication in the Turkish Trade Registry Gazette, on the Public Disclosure Platform (KAP), and on the Company's website;
4) Appoint Ms. Didem Barlas to the positions vacated by Ms. Işıl Dinçer: specifically, as a member of the Audit Committee, Chair of the Early Detection of Risk Committee, and member of the Corporate Governance Committee.
Ms. Didem Barlas's declaration of independence is attached. For the information of the public and investors.
The necessary notification has been submitted to the Capital Markets Board (CMB) regarding Ms. Didem Barlas's compliance with the independence criteria set forth in the Communiqué on Corporate Governance.Sincerely,