2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Özet Bilgi
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
21.10.2026
Genel Kurul Tarihi
12.11.2026
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.11.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
KONYA
İlçe
SELÇUKLU
Adres
Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması.
3 - 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi.
4 - 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.
5 - 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi.
6 - 2025 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi.
7 - Şirket Bilgilendirme Politikasının görüşülmesi ve onaylanması.
8 - Şirket Kâr Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması.
9 - Şirket Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması.
10 - Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve onaylanması.
11 - Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge değişikliğinin, okunmuş sayılması, görüşülmesi ve onaylanması, (Şirketimizin halka arz süreci sonrasında tabi olduğu sermaye piyasası mevzuatı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, ilgili ikincil düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin güncel mevzuata ve şirket uygulamalarına uyumunun sağlanması amacıyla hazırlanan değişikliklerin görüşülmesi ve karara bağlanması.)
12 - 2025 yılı dönem kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
13 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve üye seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi.
14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
15 - 01.01.2026–31.12.2026 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması.
16 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
17 - 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
19 - Yönetim Kurulunun 30.09.2026 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
20 - TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki 1.3.6 sayılı ilke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel izin verilmesinin görüşülmesi ve 2025 yılında ilgili ilke kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
21 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2025 GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
2025 General Assembly Agenda ENG.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
General Assembly Information Document ENG.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5
GENEL KURUL DAVET METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 6
General Assembly Invitation ENG.pdf - İlan Metni
EK: 7
VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8
Proxy Form ENG.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 21.10.2026 tarihli toplantısında;Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 12.11.2026 Perşembe günü saat 14:00'te, Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu/Konya adresinde yapılmasına karar verilmiştir.2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Davet Metni ve Vekâletname Örneği ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İşbu açıklama İngilizce olarak da yapılmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.