Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atama Kararı ve SPK Başvurusu

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Material Event Disclosure GeneralYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagEvet (Yes)Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject02.10.202602.10.2026Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Bildirim İçeriği
Announcement ContentAçıklamalar
Explanations
Şirketimizin 02.10.2026 tarihli ve 2026/14 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ilişkin olarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.10.2026 tarihli ve 2026/16 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan değerlendirme raporu ve adayın bağımsızlık beyanı incelenerek, Sayın Gökhan ALPEN'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında düzenlenen bağımsızlık kriterlerini taşıdığı değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde, Sayın Gökhan ALPEN'in yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve kalan görev süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir. Söz konusu atamaya ilişkin gerekli görüş ve onay süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Atamaya ilişkin gerekli ticaret sicili tescil ve ilan işlemleri ile diğer yasal bildirimler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilecektir.Sayın Gökhan ALPEN'e ait Bağımsızlık Beyanı ve CV'si ektedir.
Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Regarding the Independent Board Member position that became vacant pursuant to our Company's Board of Directors Resolution dated October 2, 2026, and numbered 2026/14;
Pursuant to our Company's Board of Directors Resolution dated October 20, 2026, and numbered 2026/16, following the review of the evaluation report prepared by the Corporate Governance Committee and the candidate's declaration of independence, it was determined that Mr. Gökhan ALPEN meets the independence criteria stipulated under the Capital Markets Board's Corporate Governance Communiqué No. II-17.1. Accordingly, pursuant to Article 363 of the Turkish Commercial Code No. 6102 and the provisions of the relevant capital markets legislation, it was resolved to elect Mr. Gökhan ALPEN as an Independent Member of the Board of Directors, to serve until the first General Assembly meeting, subject to the approval of the General Assembly, and, if approved, to complete the remaining term of office of his predecessor. An application has been submitted to the Capital Markets Board (CMB) for the purpose of carrying out the necessary review and approval procedures regarding the aforementioned appointment. The necessary trade registry registration and announcement procedures, as well as other statutory notifications relating to the appointment, will be completed in accordance with the relevant legislation. The Declaration of Independence of Mr. Gökhan ALPEN is attached. Developments regarding this matter will be disclosed to the public.Respectfully announced to the public.In the event of any discrepancy between the Turkish and English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail.