Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ataması Hk.

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Material Event Disclosure GeneralYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Bildirim İçeriği
Announcement ContentAçıklamalar
Explanations
Şirket Yönetim Kurulumuz 20/10/2026 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.
1-  İstifasını sunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Yiğit'in yerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri doğrultusunda, T.T.K.'nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve selefinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar Sn.Kıvanç Acar'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve ilk Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına,2-  Denetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği görevine Sn. Kıvanç Acar'ın getirilmesine,
toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Sn. Kıvanç Acar'ın özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Our Company's Board of Directors convened at the Company's headquarters on 20 October 2026 and unanimously resolved as follows:
1- Pursuant to Article 363 of the Turkish Commercial Code and in accordance with the provisions of the Capital Markets Board's Corporate Governance Communiqué (II-17.1), Mr. Kıvanç Acar shall be appointed as an Independent Member of the Board of Directors, replacing Mr. Ahmet Yiğit, who has tendered his resignation, to serve until the next General Assembly meeting and for the remainder of his predecessor's term of office, subject to submission for the approval of the General Assembly.
2- Mr. Kıvanç Acar shall be appointed as the Chairman of the Audit Committee and a Member of the Early Detection of Risk Committee.
The above resolutions were adopted unanimously by the members attending the meeting.
The curriculum vitae and declaration of independence of Mr. Kıvanç Acar are attached hereto.
Respectfully submitted to the public and our investors.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.