Yönetim Kurulu Üyesi Atama ile Şirketin Temsil & İlzamı Hk.

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Material Event Disclosure GeneralYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagEvet (Yes)Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject02.10.202602.102026Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Bildirim İçeriği
Announcement ContentAçıklamalar
Explanations
16 Ekim 2026 tarihinde Yönetim Kurulumuz'ca;
- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Taner Yalçın'ın istifasının kabulüne, yerine Oyak Otomotiv Enerji ve Lojistik Holding Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere atanmasına,
- Yönetim kurulu üyeliğine atanan Oyak Otomotiv Enerji ve Lojistik Holding Anonim Şirketi adına hareket etmek üzere Sayın Hüseyin Emre Uzer'in gerçek kişi temsilci olarak görevlendirildiğinin dikkate alınmasına,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nahit Akarkarasu'nun istifasının kabulüne, yerine Libco İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere atanmasına,
- Yönetim kurulu üyeliğine atanan Libco İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına hareket etmek üzere Sayın Reşat Cevahir'in gerçek kişi temsilci olarak görevlendirildiğinin dikkate alınmasına,
- Taner Yalçın‘ın istifası nedeniyle Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne 28.03.2028 tarihine kadar Oyak Otomotiv Enerji Ve Lojistik Holding Anonim Şirketi adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi Hüseyin Emre Uzer'in seçilmesine,
- Şirketin, Yönetim Kurulu üyelerinden Raif Ali Dinçkök, Alize Dinçkök, İhsan Gökşin Durusoy'dan herhangi birine ait bir imza; Oyak Otomotiv Enerji ve Lojistik Holding Anonim Şirketi adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi Hüseyin Emre Uzer veya Libco İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi Reşat Cevahir'den herhangi birine ait bir imza; Davit Braunştayn'a ait bir imza ve Kle Dir Sas adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi Cyrille François Paul Deslandes'e ait bir imza olmak üzere; Şirket unvanı altında vaz edecekleri DÖRT İMZA ile en geniş şekilde ve sınırsız olarak temsil ve ilzam edilmesine,
- Şirketimizin "(B) Grubu Üçüncü Kişi İmza Yetkilisi" olarak kendisine imza yetkisi verilen Halide Tuğçe Pürselim Tansuk'un görevden ayrılması sebebiyle kendisine verilmiş olan (B) Grubu Üçüncü Kişi imza yetkisinin kaldırılmasına, yerine Nahit Akarkarasu'ya şirketimizi temsil ve ilzam etmek üzere "(B) Grubu Üçüncü Kişi İmza Yetkilisi" olarak imza yetkisi verilmesine,
- İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine  karar verilmiştir.Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.On October 16, 2026, it was resolved by our Board of Directors that;
- Upon the resignation of Taner Yalçın, a member of the Board of Directors, it is resolved that Oyak Otomotiv Enerji ve Lojistik Holding Anonim Şirketi shall be assigned to fill the vacancy in the board of directors as from the date of this resolution based on the understanding that the relevant appointment shall be presented to the approval of the first general meeting to be held as per article 363 of Turkish Commercial Code,
- It is resolved that Hüseyin Emre Uzer, shall act as the real person representative of Oyak Otomotiv Enerji ve Lojistik Holding Anonim Şirketi in the board of directors,
- Upon the resignation of Nahit Akarkarasu, a member of the Board of Directors, it is resolved that Libco İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi shall be assigned to fill the vacancy in the board of directors as from the date of this resolution based on the understanding that the relevant appointment shall be presented to the approval of the first general meeting to be held as per article 363 of Turkish Commercial Code,
- It is resolved that Reşat Cevahir, shall act as the real person representative of Libco İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi in the board of directors,
- Due to the resignation of Taner Yalçın, it is resolved that Hüseyin Emre Uzer, the real person representative of Oyak Otomotiv Enerji ve Lojistik Holding Anonim Şirketi, shall be elected as the Vice Chairman of the Company to be effective until 28.03.2028,
-The Company shall be represented and obligated in the broadest manner and without limitation with FOUR SIGNATURES affixed under the Company title by either of Raif Ali Dinçkök, Alize Dinçkök, İhsan Gökşin Durusoy; either of Hüseyin Emre Uzer as the real person representative of Oyak Otomotiv Enerji ve Lojistik Holding Anonim Şirketi or Reşat Cevahir as the real person representative of Libco İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, by Davit Braunştayn and by Cyrille François Paul Deslandes  as the real person representative of Kle Dir Sas, all of whom are members of the board,
- Since Halide Tuğçe Pürselim Tansuk, a "Class (B) Third Person Signatory" of the Company, withdrew from her office, it is resolved that the Class (B) Third Person Signatory powers granted to her under the Board Resolution shall be duly revoked and Nahit Akarkarasu, shall be assigned as the "Class (B) Third Person Signatory" in order to represent and obligate the Company,
- It is resolved that this resolution shall be duly registered and announced.
This Material Disclosure Announcement has been prepared in both Turkish and English. In the event of any discrepancy between the two versions, the Turkish version shall prevail.