Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Seçimi ve Komite Üyeliklerinin Yeniden Belirlenmesi

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Material Event Disclosure GeneralYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Bildirim İçeriği
Announcement ContentAçıklamalar
Explanations
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.10.2026 tarihli toplantısında; bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden yapılan istifa nedeniyle boşalan üyeliğe, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, ayrılan üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Fatih AYDOĞAN'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Söz konusu atamaya ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan uygun görüş alınması talebiyle başvuruda bulunulmuş olup, Kurul tarafından olumsuz görüş bildirilmemesi halinde atama, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Şirketimizin 06.07.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, gündemin 9. maddesi kapsamında alınan "Yönetim Kurulu Üyelerine 2026 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması" başlıklı genel kurul kararına ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ilgili bağımsız yönetim kurulu üyesine huzur hakkı olarak aylık net 75.000 TL ödenmesine ve ilgili kararın, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Sayın Fatih AYDOĞAN'ın bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi ekte sunulmaktadır.
Bu kapsamda, Sayın Fatih AYDOĞAN'ın Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla sunarız.At its meeting dated 15 October 2026, the Board of Directors of our Company resolved to appoint Mr. Fatih AYDOĞAN as an Independent Member of the Board of Directors, pursuant to Article 363 of the Turkish Commercial Code No. 6102, to fill the vacancy arising from the resignation of an independent Board member and to serve for the remainder of the resigning member's term of office. An application has been submitted to the Capital Markets Board of Türkiye (the "CMB") to obtain its favourable opinion regarding the appointment. Provided that the CMB does not issue an adverse opinion, the appointment will be submitted for the approval of the shareholders at the first General Assembly Meeting to be held.
With reference to the resolution entitled "Determination and Approval of the Attendance Fees to Be Paid to the Members of the Board of Directors for 2026," adopted under Agenda Item 9 at the Ordinary General Assembly Meeting of our Company held on 6 July 2026, the Board of Directors has resolved that the relevant independent Board member shall be paid a monthly net attendance fee of TRY 75,000 until the Ordinary General Assembly Meeting at which the activities of the Company for the 2026 financial year will be discussed, and that the relevant resolution shall be submitted for the approval of the shareholders at the first General Assembly Meeting to be held.
Mr. Fatih AYDOĞAN's declaration of independence and curriculum vitae are attached hereto.
In this regard, it has been resolved to appoint Mr. Fatih AYDOĞAN as a member of the Audit Committee, the Corporate Governance Committee and the Early Detection of Risk Committee.
Respectfully submitted for the information of the public and our investors.
The Material Event Disclosure has been prepared in Turkish and English and in case of any contradiction between the two texts, the Turkish disclosure shall prevail.