Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Seçimi ve Komite Üyeliklerinin Yeniden Belirlenmesi

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Material Event Disclosure GeneralYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Bildirim İçeriği
Announcement ContentAçıklamalar
Explanations
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.10.2026 tarihli toplantısında; bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinden yapılan istifalar nedeniyle boşalan üyeliklere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, ayrılan üyelerin kalan görev sürelerini tamamlamak üzere Sayın Fatih AYDOĞAN ve Sayın Serkant DORUM'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına karar verilmiştir. Söz konusu atamalara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan uygun görüş alınması talebiyle başvuruda bulunulmuş olup, Kurul tarafından olumsuz görüş bildirilmemesi halinde atamalar, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Şirketimizin 04.05.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, gündemin 9. maddesi kapsamında yer alan "Yönetim Kurulu Üyelerine 2026 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması" başlıklı genel kurul kararı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.06.2026 tarih ve 2026/27 sayılı kararına ilişkin olarak, atanan bağımsız yönetim kurulu üyelerine Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar huzur hakkı olarak aylık net 75.000 TL ödenmesine ve ilgili kararın, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Sayın Fatih AYDOĞAN ve Sayın Serkant DORUM'un bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri ekte sunulmaktadır.
Bu kapsamda, Fatih AYDOĞAN'ın Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine, Osman DERELİ'nin Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına, Serkant DORUM'un Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla sunarız.At its meeting dated 15 October 2026, the Board of Directors of our Company resolved to appoint Mr. Fatih AYDOĞAN and Mr. Serkant DORUM as Independent Members of the Board of Directors, pursuant to Article 363 of the Turkish Commercial Code No. 6102, to fill the vacancies arising from the resignations of the former independent Board members and to serve for the remainder of their predecessors' terms of office. An application has been submitted to the Capital Markets Board of Türkiye (the "CMB") to obtain its favourable opinion regarding the said appointments. Provided that the CMB does not issue an adverse opinion, the appointments will be submitted for the approval of the shareholders at the first General Assembly Meeting to be held.
Pursuant to the resolution adopted under Agenda Item 9, entitled "Determination and Approval of the Attendance Fees to Be Paid to the Members of the Board of Directors for 2026," at the Ordinary General Assembly Meeting of our Company held on 4 May 2026, and with reference to the resolution of the Board of Directors dated 9 June 2026 and numbered 2026/27, it was resolved that the independent members of the Board of Directors appointed by the Board shall be paid a monthly net attendance fee of TRY 75,000 until the Ordinary General Assembly Meeting at which the activities of the Company for the 2026 financial year will be discussed, and that the relevant resolution shall be submitted for the approval of the shareholders at the first General Assembly Meeting to be held.
The declarations of independence and curricula vitae of Mr. Fatih AYDOĞAN and Mr. Serkant DORUM are attached hereto.
In this regard, it has been resolved to appoint Mr. Fatih AYDOĞAN as a member of the Audit Committee, the Corporate Governance Committee and the Early Detection of Risk Committee; Mr. Osman DERELİ as Chairperson of the Corporate Governance Committee; and Mr. Serkant DORUM as a member of the Corporate Governance Committee.
Respectfully submitted for the information of the public and our investors.
The Material Event Disclosure has been prepared in Turkish and English and in case of any contradiction between the two texts, the Turkish disclosure shall prevail.