Bu bildirim için AI özeti henüz üretilmedi.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararları Tescili
PDF'i yeni sekmede aç / indir →Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararları Tescili Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul Karar Tarihi 09.09.2026 Genel Kurul Tarihi 08.10.2026 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.10.2026 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe SARIYER Adres Maslak Mah. Sümer Sk. Kar Plaza No:4 İç Kapı No:64 Sarıyer/İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/09/2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-97345 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığının 08/09/2026 tarih ve E-67300147-431.02-00126162469 sayılı yazısı ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması. 3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Hüsniye Yılmaz'ın görev süresini tamamlamak üzere Michael Andre M. de Schrijver 'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması. 4 - Dilekler. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni EK: 2 Invitation to General Assembly.pdf - İlan Metni EK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 4 Information Document for General Assembly.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 14.10.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Genel Kurul Tutanak ve Hazirun - Karekodlu.pdf - Tutanak EK: 2 General Assembly Meeting Minutes.pdf - Tutanak EK: 3 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 4 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı EK: 5 Amendment Text of the Articles of Association.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimizin 8 Ekim 2026 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 14 Ekim 2026 tarihinde tescil edilmiştir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Ekim 2026 tarihli 11687 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.