Yönetim Kurulu Üye Atama, Görev atama, Temsil

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Material Event Disclosure GeneralYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Bildirim İçeriği
Announcement ContentAçıklamalar
Explanations
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu, aşağıdaki kararları almıştır.
1- Yönetim Kurulumuz üyesi Sayın Namık Kemal GÖKALP'in Yönetim Kurulumuz üyeliğinden vaki istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne müstafi üyenin görev süresini tamamlamak üzere Mehmet Ali GÖKALP' in  atanmasına ve bu atamanın şirketimizce yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,2- Yönetim Kurulumuz üyesi Sayın Mehmet Ziya GÖKALP'in Yönetim Kurulumuz üyeliğinden istifasının kabulüne, Mehmet Ziya GÖKALP'in vaki istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne müstafi üyenin görev süresini tamamlamak üzere Halil Emre ERDİNÇ' in atanmasına ve bu atamanın şirketimizce yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,3- Yönetim kurulunda görev dağılımında Mehmet Ali GÖKALP'in 26.04.2027 tarihine dek Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına, Halil Emre ERDİNÇ' in 26.04.2027 tarihine dek Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı olarak atanmasına,4- Şirketimizde Operasyonlardan Sorumlu Başkan "COO" olarak görev yapan Tamer AKBAL'ın (A) Grubu sınırlı imza yetkisinin iptaline,5- Halil Emre ERDİNÇ  ve Mehmet Ali GÖKALP 'e mevcut (A) grubu  imza yetkililerine ek olarak, 07.12.2022 tarih ve 124 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen, 19.12.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil, 19.12.2022 tarih, 10728 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1167-1168 sayfalarında ilan edilen 07.12.2022 tarihli, 5 sayılı Yönetim Kurulu İmza Yetkilerinin Devrine İlişkin İç Yönerge gereğince Şirketin (A) grubu imza yetkilisi olarak aksi karar alınıncaya dek geçerli olmak üzere yetki verilmesine,6- Mehmet Ziya GÖKALP ve Namık Kemal GÖKALP'e verilen sınırlı ve sınırsız imza yetkilerinin iptaline,7- Şirket'in, herhangi bir konu veya tutar sınırlaması olmaksızın, en geniş şekilde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali GÖKALP  ile Yönetim Kurulu Üyesi Halil Emre ERDİNÇ' in müştereken Şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları iki imza ile temsil ve ilzam olunmasına,8- Yönetim Kurulu üyesi ataması, görev dağılımı, sınırlı ve sınırsız imza yetkisi iptali, temsil ile ilgili olarak Ticaret Sicil Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kuruluşlar nezdindeki gerekli bildirim, tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına;Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.The Board of Directors of İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. has adopted the following resolutions:
1- To appoint Mehmet Ali GÖKALP to the Board of Directors seat vacated following the resignation of Board Member Mr. Namık Kemal GÖKALP, to serve for the remainder of the resigning member's term of office, and to submit this appointment for the approval of our shareholders at the first General Assembly meeting to be held by our Company;2- To accept the resignation of Board Member Mr. Mehmet Ziya GÖKALP; to appoint Halil Emre ERDİNÇ to the Board of Directors seat vacated as a result of his resignation, to serve for the remainder of the resigning member's term of office; and to submit this appointment for the approval of our shareholders at the first General Assembly meeting to be held by our Company;3- As part of the allocation of duties within the Board of Directors, to appoint Mehmet Ali GÖKALP as Chairman of the Board of Directors and Halil Emre ERDİNÇ as Vice Chairman of the Board of Directors, each until 26.04.2027;4- To revoke the Group (A) limited signatory authority of Tamer AKBAL, who serves as Chief Operating Officer ("COO") of our Company;5- In addition to the existing Group (A) authorized signatories, to grant Halil Emre ERDİNÇ and Mehmet Ali GÖKALP authority as Group (A) authorized signatories of the Company, effective until otherwise resolved, pursuant to Internal Directive No. 5 on the Delegation of the Board of Directors' Signatory Powers, dated 07.12.2022, adopted by Board of Directors Resolution No. 124 dated 07.12.2022, registered with the Istanbul Trade Registry Directorate on 19.12.2022 and published on pages 1167–1168 of the Turkish Trade Registry Gazette dated 19.12.2022 and numbered 10728;6- To revoke the limited and unlimited signatory authorities granted to Mehmet Ziya GÖKALP and Namık Kemal GÖKALP;7- To authorize the Company to be represented and bound, without any restriction as to subject matter or amount and with the broadest possible authority, by the joint signatures of Chairman of the Board of Directors Mehmet Ali GÖKALP and Board Member Halil Emre ERDİNÇ, consisting of two signatures affixed over the Company's stamp or trade name;8- To carry out the necessary notifications, registrations and announcements before the Trade Registry Directorate, the Capital Markets Board and other relevant authorities in connection with the appointment of Board members, allocation of duties, revocation of limited and unlimited signatory authorities, and representation;The English translation of this disclosure has been made public simultaneously. In the event of any discrepancy between the disclosure texts, the Turkish version shall prevail.Respectfully announced to the public.