Esas Sözleşme tadiline ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Esas Sözleşme Tadili
Change in Articles of AssociationYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Bildirim İçeriği
Announcement ContentAçıklamalar
Explanations
Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında;İlgili mevzuat çerçevesinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Amaç ve İşletme Konusu" başlıklı 3'üncü, "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 7'nci, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu, "Yönetim Kurulu'nun Süresi" başlıklı 10'uncu, "Yönetim Kurulu Toplantısı" başlıklı 11'inci, "Şirket'in Temsili" başlıklı 12'nci, "Yönetim Kurulunun Yetkileri ve Sınırları" başlıklı 13'üncü, "Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 14'üncü, "Yönetim Kurulu Başkanı" başlıklı 16'ncı, "Genel Kurulu" başlıklı 20'nci, "Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 23'üncü ve "Yıllık Raporlar" başlıklı 28'inci maddeleri için önerilen tadil tasarısının onaylanmasına,Önerilen tadil ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kuruluna ("SPK") ve T.C. Ticaret Bakanlığına ("Bakanlık") başvurularak gerekli izinlerin alınmasına,
SPK ve Bakanlık izinlerinin alınması sonrasında Önerilen Tadil'in Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmasınakarar verilmiştir.Bu kapsamda, Esas Sözleşme tadil tasarısı ile ilgili olarak SPK'ya başvuru yapılmış olup ilgili tadil metni ekte sunulmaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.At the meeting of our Company's Board of Directors, it was resolved:
to approve the draft amendments to Articles 3 titled "Purpose and Scope of Business", 7 titled "Transfer of Shares", 9 titled "Board of Directors", 10 titled "Term of Office of the Board of Directors", 11 titled "Meetings of the Board of Directors", 12 titled "Representation of the Company", 13 titled "Powers and Limitations of Authority of the Board of Directors", 14 titled "Meeting and Decision Quorums of the Board of Directors", 16 titled "Chairman of the Board of Directors", 20 titled "General Assembly", 23 titled "Meeting and Decision Quorums of the General Assembly" and 28 titled "Annual Reports" of our Company's Articles of Association, in accordance with the applicable legislation;to apply to the Capital Markets Board ("CMB") and the Ministry of Trade of the Republic of Türkiye (the "Ministry") to obtain the necessary approvals for the Proposed Amendments and following receipt of the approvals of the CMB and the Ministry, to submit the Proposed Amendments to our shareholders for approval at the first General Assembly Meeting of our Company to be held.Accordingly, an application has been submitted to the CMB in relation to the draft amendments to the Articles of Association, and the relevant amendment text is attached.The English translation of this disclosure has been made public simultaneously; in the event of any discrepancy between the disclosure texts, the Turkish version shall prevail.
Respectfully announced to the public.