ATSYH 2025 YILI HESAP DONEMI I. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA BILGILENDIRME

Özet Bilgi
ATSYH 2025 YILI HESAP DONEMI I. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA BILGILENDIRME
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
07.10.2026
Genel Kurul Tarihi
05.11.2026
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.11.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KADIKÖY
Adres
Bostancı Mah. Bağdat Cad. Çatalçeşme Palas B Blok No:478 İç Kapı No:16 Kadıköy – İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.
4 - 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi.
5 - 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - - Yönetim Kurulu'nun 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi.
8 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi
9 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
10 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıklrı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nielikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
15 - Matranç Elektrik Elektronik Yapı Ve Gıda Mad. San. Tic. Ltd. Şti.'nin Şirketimiz tarafından devralınması ve söz konusu devir işleminin muaccel borcun ifası kapsamında gerçekleştirilmesi ile bu kapsamda ilgili borca mahsuben gerçekleştirilmesine karar verilen tahsisli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki başvuru ve onay sürecinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un bilgisine sunulması
16 - Şirket sermayesinde bulunan A Grubu imtiyazlı payların sahiplik yapısında meydana gelen değişikliklerin ve söz konusu değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
17 - Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerinde, bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri de dahil olmak üzere meydana gelen değişikliklerin görüşülmesi; boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi.
18 - Şirket unvanının değiştirilmesi ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
19 - Şirketimizin yatırım stratejileri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket, işletme, iştirak ve bağlı ortaklıkların devralınması, bunlara iştirak edilmesi veya yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla pazar ve sektör araştırmalarının yapılması, yatırım fırsatlarının incelenmesi ve gerekli çalışmaların yürütülmesi hususlarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması
20 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin yürürlükteki sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Şirketimizin güncel faaliyet ve ihtiyaçları doğrultusunda gözden geçirilmesi, güncelliğini yitirmiş veya mevzuat ile uyumlu hale getirilmesi gereken hükümlere ilişkin gerekli çalışmaların başlatılması hususunun Genel Kurul'un bilgisine sunulması
21 - Dilek Ve Öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ATSYH BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI I TOPLANTI 2025 (1).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
ATSYH GK DAVET VE GÜNDEM 2025.pdf - İlan Metni
EK: 3
VEKALETNAME (1).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
ATSYH 2025 YILI HESAP DONEMI I. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 5 KASIM PERŞEMBE günü Saat 14.00'da Bostancı Mah. Bağdat Cad. Çatalçeşme Palas B Blok N478 İç Kapı N16 Kadıköy – İSTANBUL adresinde yapılacaktır.