Yönetim Kurulu Komitesi Üye Değişikliği

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
4. YÖNETİM KURULU-II
4. BOARD OF DIRECTORS-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period2020
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
Director average attendance rate at board meetings% 98% 98
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Whether the board uses an electronic portal to support its work or notEvet (Yes)Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charterYazılı bir düzenleme bulunmamaktadır, üyelerin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapabilmelerini sağlayacak sürelerde sunulmasına dikkat edilmektedir.There is no written regulation; care is taken to ensure that materials are presented to the members within timeframes that allow them to carry out the necessary review and evaluation.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charterEsas Sözleşme dışında yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin bilgiler Esas Sözleşmemizin 12. maddesinde belirlenmiştir. Kurumsal İnternet Sitesi > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Esas SözleşmeThere are no written regulations other than the Articles of Association. Information regarding Board of Directors meetings is set out in Article 12 of our Articles of Association. Corporate Website > Investor Relations > Corporate Governance > Articles of Association
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directorsÜyelerin Şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır.There is no policy restricting members from taking on other positions outside the Company.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
4.5. Board Committees
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented2025 Yılı Entegre Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim > Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Bölümü'nde yer almaktadır.It is included in the 2025 Integrated Annual Report > Corporate Governance > Committees Established within the Board of Directors section.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee chartershttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987451https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987451Bildirim İçeriği
Announcement Content
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Composition of Board Committees-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Composition of Board Committees-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Names Of The Board Committees
Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column
Name-Surname of Committee Members
Whether Committee Chair Or Not
Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)-C. Müjdat ALTAYEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee)-C. Müjdat ALTAYEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)-Nafiz ARICAHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee)-Nafiz ARICAHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-Nafiz ARICAEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-Nafiz ARICAEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-Z. Murat DEMİRELHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-Z. Murat DEMİRELHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-B. Burcu NERGİZHayır (No)Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-B. Burcu NERGİZHayır (No)Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)-C. Müjdat ALTAYEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)-C. Müjdat ALTAYEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)-M. Furkan ÜNALHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)-M. Furkan ÜNALHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)