Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği; SPK Uygun Görüşü, Atama Kararı ve Tescil Bildirimi

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Material Event Disclosure GeneralYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject27.07.202627.07.2026Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Bildirim İçeriği
Announcement ContentAçıklamalar
Explanations
Şirketimizin yapılacak ilk genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak ortaklarımızın onayına sunulacak Sayın Hamdi Döndüren'in II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 numaralı maddesinde belirtilen bağımsızlık kriterlerini karşıladığına ilişkin bağımsızlık beyanı, özgeçmişi ve Kurumsal Yönetim Komitesi raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulunun 20.08.2026 tarih ve 50/1512 sayılı toplantısında anılan aday hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiş ve söz konusu karar 25.08.2026 tarihinde Şirketimize iletilmiştir.SPK'nın görüşü sonrasında, Sayın Hamdi Döndüren, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca 25.08.2026 tarihli ve 2026/27 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.Söz konusu atama, 01.10.2026 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve aynı tarihte yayımlanan 11678 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Bağımsız yönetim kurulu üyesi adayının özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ekte kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Kızılbük GYO A.Ş.The declaration of independence, curriculum vitae and the Corporate Governance Committee report confirming that Mr. Hamdi Döndüren, who will be submitted for the approval of our shareholders as an independent board member nominee at the Company's first forthcoming General Assembly Meeting, satisfies the independence criteria set forth under Article 4.3.6 of the Corporate Governance Principles annexed to the Capital Markets Board's Corporate Governance Communiqué No. II-17.1, have been reviewed by the Capital Markets Board of Türkiye (CMB). Within this framework, at its meeting dated 20.08.2026 and numbered  50/1512 , the CMB resolved not to express any adverse opinion regarding the aforementioned nominee, and such decision was communicated to our Company on 25.08.2026.Following the CMB's opinion, Mr. Hamdi Döndüren was appointed as an Independent Board Member pursuant to Article 363 of the Turkish Commercial Code, by virtue of the Board of Directors' resolution dated  25.08.2026  and numbered 2026/27, subject to the approval of the shareholders at the first forthcoming General Assembly Meeting.The said appointment was registered by the Istanbul Trade Registry Directorate on  01.10.2026  and was announced in the Turkish Trade Registry Gazette No. 11678 published on the same date.The curriculum vitae and declaration of independence of the independent board member nominee are attached hereto for the information of the public and our investors.Respectfully announced to the public.Kızılbük REIT Inc.This English disclosure is a translation of the Turkish public disclosure. In the event of any discrepancy or inconsistency between the Turkish and English versions, the Turkish version will be taken as basis.