Bu bildirim için AI özeti henüz üretilmedi.
2024-2025 TEHİR EDİLEN OLAĞAN GENEL KURUL HAKKINDA
PDF'i yeni sekmede aç / indir →Özet Bilgi 2024-2025 TEHİR EDİLEN OLAĞAN GENEL KURUL HAKKINDA Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2024 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 01.10.2026 Genel Kurul Tarihi 27.10.2026 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.10.2026 Ülke Türkiye Şehir ISPARTA İlçe ISPARTA MERKEZ Adres PİRİMEHMET MAH. 1739 SK. MESCİTLİ İŞHANI Kapı No:9 -11 Daire No:3 Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3 - 2024 ve 2025 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. 4 - 2024, 2025 yıllarına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 5 - 2024, 2025 yılları faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 6 - 2024, 2025 yılları dönem karı / zararı hesaplarının görüşülmesi ve kar dağıtımı yapılmaması hususunun karara bağlanması. 7 - İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine yapılan atamaların ve kalan görev sürelerinin tamamlanması hususunun Genel Kurul onayına sunulması, 8 - 2024 ve 2025 hesap dönemleri için bağımsız denetçi olarak seçilmiş olan C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi ‘nin, 2026 hesap dönemi için de VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş. ‘nin bağımsız denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması. 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücret / huzur hakkı tutarlarının belirlenmesi. 10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine şirketle işlem yapma ve şirketin işletme konusuna giren işlerde faaliyette bulunma hususlarında, şirket menfaatleri ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 11 - Şirket sermayesinin 10.650.000 TL'den 50.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla 39.350.000 TL tutarında sermaye artırılması; artırılacak sermayeyi temsil eden payların, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen sınırlandırılması suretiyle Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tahsisli satış yöntemiyle Okalin Yatırım Holding A.Ş. 'ye tahsis edilmesi/satılması, sermaye artırımına ilişkin olarak gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Sermaye' başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığının izni doğrultusunda tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 12 - Dilek, temenniler ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Sermaye Artırımı/Azaltımı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 DİRİTEKS SERMAYE ARTIRIM TİCARET BAKANLIĞI ONAY.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 2 GENEL KURUL VEKALETNAME 27.10.2026.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 GENEL KURUL DAVET 27.10.2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimizin 2024 ve 2025 hesap dönemlerine ilişkin 30.09.206 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı 'nda gerekli nisap sağlanamadığından tehir edilmiş olmasına binaen, yapılacak ilk olağan Genel Kurul TTK ‘ya göre nisapsız oluşacağı hasebiyle, Şirket Yönetim Kurulu 01/10/2026 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları müzakere etmiş;1. Şirketimizin 2024 ve 2025 hesap dönemlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 27.10.2026 günü saat 14:00 'da PİRİMEHMET MAH. 1739 SK. MESCİTLİ İŞHANI Kapı No:9 -11 Daire No:3 MERKEZ/ISPARTA adresinde yapılmasına,2. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrının Türk Ticaret Kanunu, şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine, ayrıca pay sahiplerine usulüne uygun şekilde bildirim yapılmasına,3. Genel kurul toplantı gündeminin ekteki şekilde belirlenmesine,Katılanların oy birliği ile karar vermiştir.