Smartwings Grup Şirketlerinin Devralınmasının Tamamlanması

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Finansal Duran Varlık Edinimi
Noncurrent Financial Asset AcquisitionYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagEvet (Yes)Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject08.12.202508.12.2025Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Bildirim İçeriği
Announcement Content
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Board Decision Date for Acquisition07/12/202507/12/2025
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Were Majority of Independent Board Members' Approved the Board Decision for AcquisitionEvetYes
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Title of Non-current Financial Asset AcquiredCeské aerolinie a.s. (Smartwings a.s. ve Smartwings Grubu Bağlı Ortaklıklarının hakim ortağıdır)Ceské aerolinie a.s. (which is the parent company of Smartwings a.s. and Smartwings Group Subsidiaries)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Field of Activity of Non-current Financial Asset whose Shares were being AcquiredHava Yolu TaşımacılığıAir Transportation
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
Capital of Noncurrent Financial AssetCZK 2.000.000CZK 2,000,000
Edinim Yöntemi
Acquirement WaySatın Alma (Purchase)Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Date on which the Transaction was/will be Completed01.10.202601.10.2026
Edinme Koşulları
Acquisition ConditionsPeşin (Cash)Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Detailed Conditions if it is a Timed Payment--
Edinilen Payların Nominal Tutarı
Nominal Value of Shares AcquiredCZK 1.400.000 doğrudan, CZK 600.000 Bağlı Ortaklık Smartwings a.s. üzerinden)CZK 1,400,000 directly through sale and CZK 600,000 indirectly through Smartwings a.s.
Beher Payın Alış Fiyatı
Purchase Price Per ShareEUR 71,15EUR 71.15
Toplam Tutar
Total Purchasing ValueEUR 142,291,526 (şirketin önceki pay sahiplerinden devralınacak temlike konu alacaklar dahil toplam işlem bedelini ifade etmektedir)EUR 142.291.526 (indicates the total transaction value including the receivables assigned for the group's debt owed to previous shareholders)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
Ratio of New Shares Acquired to Capital of Non-current Financial Asset (%)%70 doğrudan, %30 dolaylı olmak üzere %100100% (70% direct and 30% indirect)
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
Total Ratio of Shares Owned in Capital of Non-current Financial Asset After Transaction (%)%70 doğrudan, %30 dolaylı olmak üzere %100100% (70% direct and 30% indirect)
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
Total Voting Right Ratio Owned in Non-current Financial Asset After Transaction (%)%70 doğrudan, %30 dolaylı olmak üzere %100100% (70% direct and 30% indirect)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Ratio of Non-current Financial Asset Acquired to Total Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%)%1,71.7%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Ratio of Transaction Value to Sales in Latest Annual Financial Statements of Company (%)%4,24.2%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Effects on Company OperationsKonsolide bilanço ve operasyonel faaliyet büyümesine katkı sağlaması öngörülmektedir.Positive impact on consolidated balance sheet and operational growth is expected.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Did Takeover Bid Obligation Arised?Hayır (No)Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Will Exemption Application be Made, if Takeover Bid Obligation Arised?Hayır (No)Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Title/ Name-Surname of Counter PartyPrague City Air s.r.o.Prague City Air s.r.o.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Is Counter Party a Related Party According to CMB Regulations?Hayır (No)Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Relation with Counter Party if anyBağımsız Üçüncü TarafIndependently Acting Third Party
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Agreement Signing Date if Exists07/12/202507/12/2025
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Value Determination Method of Non-current Financial AssetHedef şirket finansal performansı ve piyasa şartları çerçevesinde karşılıklı müzakere yoluyla belirlenmiştir.Determined through bilateral negotiations within the framework of target financial performance and comparable market indicators.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Did Valuation Report be Prepared?Düzenlenmedi (Not Prepared)Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Reason for not Preparing Valuation Report if it was not PreparedDeğerlemeye konu bir işlem bulunmamaktadır.No valuation required for the transaction.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Date and Number of Valuation Report--
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı
Title of Valuation Company Prepared Report--
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Value Determined in Valuation Report if Exists--
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Reasons if Transaction wasn't/will not be performed in Accordance with Valuation Report--Açıklamalar
Explanations
Şirketimiz, %100 bağlı şirketimiz Pegasus Europe B.V. ile Prague City Air s.r.o ( Satıcı ) ve Unimex Group, a.s. ( Temlik Eden ) arasında Çek Cumhuriyeti'nde yerleşik České aerolinie a.s., Smartwings a.s. ve bağlı şirketlerine (hep birlikte Smartwings Grubu ) ait payların tamamının Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin Pay Alım Sözleşmesi ve hedef şirketlerin mevcut pay sahiplerine borçlarının Şirketimiz tarafından temlik alınmasına yönelik Alacağın Temliki Anlaşmasının imzalandığı 08.12.2025 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile duyurulmuştu.  Söz konusu işlem için Çek Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Smartwings Grubunun faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde gerekli idari izinlerin alınması ve mutat pay devir şartlarının tamamlanması üzerine devralma işlemi 01.10.2026 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Execution of a Share Purchase Agreement with Prague City Air s.r.o. ( Seller ) and a Receivables Assignment Agreement with Unimex Group, a.s. ( Assignor ) for the acquisition of the entire equity stake in Czech companies České aerolinie a.s., Smartwings a.s., and its subsidiaries (together the Smartwings Group ) by our Company, through our fully-owned subsidiary Pegasus Europe B.V., and for the assignment of the outstanding debts of the target companies to the current shareholders to our Company and Pegasus Europe B.V. was disclosed on 08.12.2025. Following the receipt of  the necessary administrative approvals in the Czech Republic, in Türkiye, and other countries where Smartwings Group operates, and the fulfillment of standard share transfer conditions, the acquisition was completed on 01.10.2026.  This Material Disclosure Announcement is prepared in Turkish and in English. In case of any discrepancy between the two versions, Turkish disclosure will prevail.