2024-2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL HAKKINDA

Özet Bilgi
2024-2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
08.09.2026
Genel Kurul Tarihi
30.09.2026
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.09.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
ISPARTA
İlçe
ISPARTA MERKEZ
Adres
PİRİMEHMET MAH. 1739 SK. MESCİTLİ İŞHANI Kapı No:9 -11 Daire No:3
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2024 ve 2025 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2024, 2025 yıllarına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - 2024, 2025 yılları faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
6 - 2024, 2025 yılları dönem karı / zararı hesaplarının görüşülmesi ve kar dağıtımı yapılmaması hususunun karara bağlanması.
7 - İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine yapılan atamaların ve kalan görev sürelerinin tamamlanması hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
8 - 2024 ve 2025 hesap dönemleri için bağımsız denetçi olarak seçilmiş olan C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi ‘nin, 2026 hesap dönemi için de VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş. ‘nin bağımsız denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücret / huzur hakkı tutarlarının belirlenmesi.
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine şirketle işlem yapma ve şirketin işletme konusuna giren işlerde faaliyette bulunma hususlarında, şirket menfaatleri ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
11 - Şirket sermayesinin 10.650.000 TL'den 50.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla 39.350.000 TL tutarında sermaye artırılması; artırılacak sermayeyi temsil eden payların, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen sınırlandırılması suretiyle Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tahsisli satış yöntemiyle Okalin Yatırım Holding A.Ş. 'ye tahsis edilmesi/satılması, sermaye artırımına ilişkin olarak gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Sermaye' başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığının izni doğrultusunda tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
12 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
DİRİTEKS SERMAYE ARTIRIM TİCARET BAKANLIĞI ONAY.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2
DİRİTEKS 2024-2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 3
DİRİTEKS 2024-2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
DİRİTEKS 2024-2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Hayır
Yapılmama Nedeni
30.09.2026 tarihinde toplanan genel kurulumuz, gerekli nisap sağlanamadığından ileri bir tarihte ifa edilcek olup, tehir tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmaktadır. Ditriteks Diriliş Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ. Yönetim Kurulu
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
TOPLANTI TEHİR TUTANAĞI 30.09.2026 16.13.pdf - Tutanak
EK: 2
HAZURUN 30.09.2026 16.26.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
30.09.2026 tarihinde toplanan genel kurulumuz, gerekli nisap sağlanamadığından ileri bir tarihte ifa edilcek olup, tehir tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmaktadır.
Ditriteks Diriliş Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ.
Yönetim Kurulu