Olağanüstü Genel Kurul Tescili

Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
18.08.2026
Genel Kurul Tarihi
17.09.2026
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.09.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 - Yönetim kurulu üyelerinin adedinin tespiti, süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresi tespitlerinin genel kurul onayına sunulması
4 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
6 - Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2026 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
1. Verilen sözlü önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplama Memurluğuna Mehmet KEKİN' in ve Tutanak Yazmanlığına Enes KORKMAZ 'ın seçilmelerine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.3. Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin görüşmelerine geçildi. Yönetim Kurulu üye adedinin 5 (beş), Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 1 (bir) yıl olarak tespitine;Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildikleri takdirde görevi kabul edeceklerini yazılı beyan eden; şirket Yönetim Kurulunun 18.08.2026 tarih ve 31 sayılı kararı ile aday gösterilen Sn. Mehmet Şeref Akkaş' ın ve Sn Çiğdem ÖZKARDEŞ' ın 1 (yıl) yıllığına seçilmelerine,Diğer Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildikleri takdirde görevi kabul edeceklerini yazılı beyan eden; Sn. Haluk Levent ÜNAL' ın, Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' in ve Dilber BIÇAKÇI' nın 1 (bir) yıllığına seçilmelerine oy çokluğuyla kabul edilmiştir.4. Yönetim Kurulu Üyelerine gelecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar ödenecek aylık ücretlere ilişkin müzakereye geçildi. Sn. Dilber BIÇAKÇI' nın ücret istemediğini beyan etmesi üzerine; Sn. Dilber Bıçakçı'ya yönetim kurulu üyeliği nedeniyle ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Mehmet Şeref Akkaş ve Sn. Çiğdem ÖZKARDEŞ' e aylık 100.000 - TL net ücret, bağımsız olmayan üyelerden Sn. Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' e aylık 100.000 TL- net ücret ve Sn. Haluk Levent ÜNAL' a aylık 100.000-TL net ücret ödenmesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy çokluğuyla karar verildi.5. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy çokluğuyla karar verildi.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
28.09.2026
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2
HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek AçıklamalarYönetim Kurulu, şirketin 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı'nın 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10:30'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere Caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar vermiştir.