Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
4. YÖNETİM KURULU-II
4. BOARD OF DIRECTORS-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period66
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
Director average attendance rate at board meetings% 100% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Whether the board uses an electronic portal to support its work or notHayır (No)Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charterÜç gün önce sunulmaktadırPresented three days in advance
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charterYönetim Kurulu Çalışma Yöntem ve Esasları Prosedürü şirket içi doküman portalında yayımlanmaktadırThe Board of Directors Working Principles and Procedures are published on the Company internal document portal.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directorsŞirketimizde yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır. En fazla şirket dışı görevi bulunan üyemizin toplam görev sayısı Şirketimiz hariç 11 olup bütün yönetim kurulu üyelerinin ortalama şirket dışı görev sayısı 3 olarak tespit edilmiştir.The Company does not have a policy limiting the ability of Board members to assume duties outside the Company. The Board member with the highest number of external positions holds a total of 11 positions excluding the Company, while the average number of external positions held by all Board members has been determined as 3.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
4.5. Board Committees
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presentedKAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim ana başlığı altında yer alan "Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapısı ve Bağımsızlığı" alt başlığıUnder the Corporate Governance section of the Board of Directors Annual Report disclosed on the Public Disclosure Platform (KAP), the subheading titled Structure and Independence of Board Committees
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee chartershttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1375419https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1375419Bildirim İçeriği
Announcement Content
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Composition of Board Committees-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Composition of Board Committees-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Names Of The Board Committees
Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column
Name-Surname of Committee Members
Whether Committee Chair Or Not
Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)-Hamit Sedat EratalarEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee)-Hamit Sedat EratalarEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)-Onur KipriHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee)-Onur KipriHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-Hamit Sedat EratalarEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-Hamit Sedat EratalarEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-Onur KipriHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-Onur KipriHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-Sema Pekkanlı TezelHayır (No)Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-Sema Pekkanlı TezelHayır (No)Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)-Onur KipriEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)-Onur KipriEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)-Hamit Sedat EratalarHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)-Hamit Sedat EratalarHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)-Hakan KayganacıHayır (No)Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)-Hakan KayganacıHayır (No)Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)