Güncel Komite Üyeleri

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
4. YÖNETİM KURULU-I
4. BOARD OF DIRECTORS-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
4.2. Activity of the Board of Directors
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Date of the last board evaluation conductedYönetim Kurulu Üyeleri için performansa dayalı bir ücretlendirme sistemi bulunmamaktadır.There is no performance-based remuneration system for the members of the Board of Directors.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Whether the board evaluation was externally facilitatedHayır (No)Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Whether all board members released from their duties at the GSMEvet (Yes)Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such dutiesDenetim Komitesi: Halil ÇELİK, Sadık YAKUT Kredi Komitesi: Osman ARSLAN, Mustafa SAYDAM, Şahin UĞUR, Haydar Kemal KURT (Yedek Üye) ve Adnan ERTEM (Yedek Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi: Vedat DEMİRÖZ, Haydar Kemal KURT Ücretlendirme Komitesi Üyesi: Adnan ERTEM ve Sadık YAKUTAudit Committee: Halil ÇELİK, Sadık YAKUT Credit Committee: Osman ARSLAN, Mustafa SAYDAM, Şahin UĞUR, Haydar Kemal KURT (Substitute Member) ve Adnan ERTEM (Substitute Member) Corporate Governance Committee: Vedat DEMİRÖZ, Haydar Kemal KURT Remuneration Committee: Adnan ERTEM and Sadık YAKUT
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the boardBankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik kapsamında; İç Kontrol Başkanlığı tarafından icra edilen faaliyetlere ilişkin 6 adet rapor, üçer aylık dönemler itibarıyla ve yıllık olarak Denetim Komitesine sunulmaktadır. Buna ilave olarak Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında; Bilgi Sistemleri İç Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetler sonucu tespit edilip devam eden bulgular ve bir yıldan uzun süredir giderilemeyen bulgulara ilişkin 1 adet rapor Denetim Komitesine yıllık olarak sunulmaktadır.Under the Regulation on Banks' Internal Systems and the Internal Capital Adequacy Assessment Process, 6 reports related to activities carried out by the Internal Control Department are presented to the Audit Committee on a quarterly and annual basis. In addition, under the Regulation on Banks' Information Systems and Electronic Banking Services, 1 report is presented annually to the Audit Committee regarding findings identified by the Information Systems Internal Control Department, which are ongoing and unresolved for over a year.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls2025 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: İç Sistemlerin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeler ve Dönem İçi Faaliyetleri Sayfa 158-1612025 Integrated Annual Report Part: Assessment Of The Internal Systems and Operations page: 158-161
Yönetim kurulu başkanının adı
Name of the ChairmanMustafa SAYDAMMustafa SAYDAM
İcra başkanı / genel müdürün adı
Name of the CEOOsman ARSLANOsman ARSLAN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined rolesBankamız Ana Sözleşmesinin 24. madde 1. fıkrası gereği Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür olarak seçilemez.Pursuant to of Article 24 Paragraph 1 of the VakıfBank Articles of Incorporation, Chairman of the Board of Directors cannot be elected as CEO
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital50.000.000 ABD doları limitle 03.06.2025-03.06.2026 tarihleri arasında Yönetici Mali Mesuliyet sigorta poliçesiyle teminat altına alınmıştır. Bu konuda KAP açıklaması bulunmamaktadır.Covered with Manager Financial Liability insurance policy of USD 50,000,000 limit between 03.06.2025-03.06.2026. No PDP notification
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directorsBulunmamaktadır.There is not.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
The number and ratio of female directors within the Board of DirectorsBankamız Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulunmamaktadır.There are no women members on the Board of Directors of our Bank.