Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu 2

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
4. YÖNETİM KURULU-II
4. BOARD OF DIRECTORS-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period1616
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
Director average attendance rate at board meetings% 83,33% 83,33
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Whether the board uses an electronic portal to support its work or notEvet (Yes)Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charterPeriyodik olarak yapılan toplantılarda Gündem ve Gündeme ilişkin bilgiler ve dokümanlar Yönetim Kurulu Toplantısından 3 gün önce Yönetim Kurulu Üyelerin e posta yoluyla iletilir.For periodic meetings, the agenda, together with the information and documents relating to the agenda, is provided to the members of the Board of Directors by email three (3) days prior to the Board of Directors meeting.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charterİlgili Hususlar kurumsal internet sitesi Yatırımcı İlişkileri Kurumsal Yönetim Bölümünde yer alan Esas Sözleşme Yönetim Kurulu Toplantıları ile Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları başlıklı 12. maddede belirtilmiştir.The relevant matters are set forth in Article 12 of the Articles of Association, titled Board of Directors’ Meetings and Financial Rights of the Members of the Board of Directors, available under the Investor Relations Corporate Governance section of the Company’s corporate website.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directorsÜst sınır mevcut değildir.There is no upper limit.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
4.5. Board Committees
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presentedYönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi > Yönetim Kurulu Komiteleri">Kurumsal Yönetim > Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi > Yönetim Kurulu KomiteleriCorporate Governance > Board of Directors’ Committees and Evaluation of the Board of Directors > Board of Directors’ Committees
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charterswww.kap.org.tr/Bildirim/1466208www.kap.org.tr/Bildirim/1466208Bildirim İçeriği
Announcement Content
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Composition of Board Committees-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Composition of Board Committees-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Names Of The Board Committees
Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column
Name-Surname of Committee Members
Whether Committee Chair Or Not
Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)Naciye KURTULUŞ SİMEEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee)Naciye KURTULUŞ SİMEEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)Metin KİLCİHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee)Metin KİLCİHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)Naciye KURTULUŞ SİMEEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)Naciye KURTULUŞ SİMEEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)İhsan KULALIHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)İhsan KULALIHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)Gözde ÇİVİCİHayır (No)Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)Gözde ÇİVİCİHayır (No)Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)Metin KİLCİEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)Metin KİLCİEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)İhsan KULALIHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)İhsan KULALIHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)Ali Murat SOYDANHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)Ali Murat SOYDANHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)