AI özet — kaynağı doğrulayın. Resmi metin aşağıda.
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili ve İlanı Hakkında
PDF'i yeni sekmede aç / indir →Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili ve İlanı Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 07.07.2026 Genel Kurul Tarihi 04.08.2026 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.08.2026 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe FATİH Adres Klas Hotel Balabanağa, Harikzedeler Sk. No:34, 34134 Fatih/İSTANBUL Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Divan Başkanlığının seçimi, 2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesi, 3 - 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4 - 2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi, 5 - Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı konsolide finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6 - 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması, 7 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar neticesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması, 8 - Sermaye Piyasası Kurulu incelemesi sonucunda Şirketimize uygulanan idari para cezalarının, söz konusu cezaların uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması (Söz konusu kararda yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişiler oy kullanamayacaktır), 9 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 10 - Esas Sözleşme Tadili: Şirket unvanının "US Yatırım Holding A.Ş." olarak değiştirilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 11 - 2025 yılı hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 12 - Yönetim Kurulu tarafından 2026 hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması, 13 - 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi, 14 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15 - Bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz faaliyetleri hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi, 16 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi, 17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi 18 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 19 - Dilek ve temenniler, kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2025 OGK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni EK: 2 MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2025 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.08.2026 tarihinde gerçekleştirilmiş olup sonuçlara ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir. Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 14.08.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Marka Yatırım Holding A.Ş. Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 Marka Yatırım Holding A.Ş. Tutanak.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 14.08.2026 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 17.08.2026 tarihli ve 11645 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.