AI özet — kaynağı doğrulayın. Resmi metin aşağıda.
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme
PDF'i yeni sekmede aç / indir →İlgili Şirketler Related Companies[] İlgili Fonlar Related Funds[] Türkçe Turkishİngilizce English 1. PAY SAHİPLERİ 1. SHAREHOLDERS1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması 1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year01.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 1.2. Right to Obtain and Examine Information Özel denetçi talebi sayısı The number of special audit request(s)0 Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting01.3. Genel Kurul 1.3. General Assembly İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1634255 Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same timeGenel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır. İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9Şirket'in bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)Şirket'in Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamındaki oranları aşacak şekilde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)Şirket'in Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamındaki oranları aşacak şekilde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri bulunmamaktadır. Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the companyYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalar / Bağış Politikası Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approvedhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1650208 Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' MeetingMadde 12 Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if anyHazirun cetveli KAP'ta duyurulmuştur.1.4. Oy Hakları 1.4. Voting Rights Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Whether the shares of the company have differential voting rightsEvet (Yes)Evet (Yes) Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.Derlüks Yatırım Holding A.Ş. — (A) Grubu imtiyazlı payların tamamı — oy hakkı oranı %65,36. En büyük pay sahibinin ortaklık oranı The percentage of ownership of the largest shareholder% 43,3% 43,31.5. Azlık Hakları 1.5. Minority Rights Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the associationHayır (No)Hayır (No) Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. If yes, specify the relevant provision of the articles of association.-1.6. Kar Payı Hakkı 1.6. Dividend Right Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policyYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalar / Kar Dağıtım Politikası Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.Başkan, gündemin 10. maddesi gereğince, Şirket'in kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.sohocompany.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Faaliyet Raporunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı karının dağıtılmaması konusundaki teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Şirket yönetimi tarafından hazırlanan ve Varlık Global Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak-31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; SPK mevzuatlarına göre elde edilen 44.859.315 TL ve yasal kayıtlara (VUK) göre olan 217.016.676 TL vergi sonrası dönem karının, Şirketimizin dış finansman ihtiyacının asgari düzeyde tutulması amacıyla, Şirket esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikası çerçevesinde dağıtılmamasına; bu kapsamda, dönem karından 10.850.834 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan SPK’ya göre 34.008.481 TL ve yasal kayıtlara göre 206.165.842 TL’nin olağanüstü yedek olarak ayrılması teklifi onaya sunuldu, Genel Kurul’un onayına sunulan söz konusu teklif ile bu bağlamda 2025 yılı kar dağıtım tablosu oylama sonucu 37.554.570.781 kabul oyuna karşılık 16.600 red olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividendshttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1650208Bildirim İçeriği Announcement Content Genel Kurul Toplantıları General Assembly Meetings Genel Kurul Toplantıları General Assembly Meetings Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı General Meeting Date The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting Percentage of shares directly present at the GSM Percentage of shares represented by proxy Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions The number of declarations by insiders received by the board of directors The link to the related PDP general shareholder meeting notification 14/08/20260% 67,4% 0,0005% 67,4Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel KurulYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul13. maddehttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/165020814/08/20260% 67,4% 0,0005% 67,4