Bu bildirim için AI özeti henüz üretilmedi.
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
PDF'i yeni sekmede aç / indir →Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 07.07.2026 Genel Kurul Tarihi 07.08.2026 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.08.2026 Ülke Türkiye Şehir ANKARA İlçe SİNCAN Adres Alcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan/ANKARA Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimlerinin onaylanması, 8 - 2024 Faaliyet Yılına İlişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Okunması, Görüşülmesi ve Karara Bağlanması, 9 - 2026 Faaliyet Yılı T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tarafından Yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği Uyarınca Hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimine İlişkin Yönetim Kurulu Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması, 10 - Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 11 - 2025 yılında gerçeklesen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2025 Mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi, 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı Bilanço Kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi, 17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.01.2026 tarih ve 2026/03 sayılı Bülteni uyarınca Şirket hakkında verilen idari para cezası nedeniyle, Yönetim Kurulu üyesi veya üyelerine karşı rücu hakkının kullanılıp kullanılmayacağının görüşülmesi ve karara bağlanması 18 - Ücretlendirme Politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 19 - Dilek ve görüşler, kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş Davet 2025 ENG.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş Davet 2025 TR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2025_ENG.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 4 Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2025_TR-.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 5 EK-1 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 6 EK-2 Kar Astor 2025 Kar Dağıtım Tablosu TR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 7 EK-2 Kar Astor 2025 Kar Dağıtım Tablosu ENG.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Ağustos 2026 Cuma günü, saat 11:00'de ek'de yer alan gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, Alcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan / Ankara adresinde yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 14.08.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Astor hazirun_07.08.2026 KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 Astor Enerji A.Ş Olağan GK Toplantı Tutanağı 07.08.26-KAP.pdf - Tutanak EK: 3 Astor Enerji_Tutanak_ENG.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar Şirketimizin 07.08.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin kararlar, 14.08.2026 (bugün) tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup; 14.08.2026 tarih ve 584 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık bulunması halinde Türkçe açıklama metni geçerli kabul edilecektir.