AI özet — kaynağı doğrulayın. Resmi metin aşağıda.
2025 Yılı Olagan Genel Kurul Toplantı Sonucu
PDF'i yeni sekmede aç / indir →Özet Bilgi 2025 Yılı Olagan Genel Kurul Toplantı Sonucu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 06.07.2026 Genel Kurul Tarihi 31.07.2026 Genel Kurul Saati 10:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.07.2026 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ÜSKÜDAR Adres Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:38 Kat:3 Ofis: 6 Gündem Maddeleri 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 3 - Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, 4 - 2025 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibrası, 6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde belirlenmiş Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi, 8 - Bedelli Sermaye Artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu hakkında bilgi verilmesi, 9 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yıl içerisinde sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması, 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi kapsamında, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen TRİK(Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ve elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi, 12 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi, 13 - 2026 yılı içinde portföyümüzde bulunan varlıklar ve yıl içerisinde portföyümüze alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketlerinin "Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş." ve Admer Gayrimenkul Değerleme ve DanışmanlıkA.Ş." olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın onaya sunulması, 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 16 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, 17 - Dilekler ve Kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Sermaye Artırımı/Azaltımı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 2025 Yılı Olağan Genel Kuurl Toplantısı Davet.pdf - İlan Metni EK: 3 Vekaletname Örneği_2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 2025 YILI GÜNDEM MADDELERİ AÇIKLAMALI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Toplantu tutanagı ve hazirun ekte iletilmiştir. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 07.08.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 31.07.2026 Genel Kurul Topantı Tutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 31.07.2026 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10:30'da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:38 Kat:3 Ofis: 6 Üsküdar / İSTANBUL gerçekleştirilen 2025 Yılı Olağan Genel Kurulunda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07.08.2026 tarihinde tescil edilmiş olup. 11639 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştırKişisel verilerin korunması ve gizliliğinin sağlanması amacıyla toplantı sonuç evraklarımız yeniden yayınlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.