Rönesans GYO Yönetim Kurulu Komiteleri Yeniden Oluşturuldu

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Yönetim Kurulu Komiteleri
Board Of Directors' SubcommiteesYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Bildirim İçeriği
Announcement ContentAçıklamalar
Explanations
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 10.08.2026 tarihinde yapılan 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında mevcut yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesini müteakip, Yönetim Kurulumuzun 10.08.2026 tarihli kararı ile;
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.08.2026 tarih ve 32 sayılı yönetim kurulu kararı ile belirlenen çalışma esasları aynen korunarak mevcut yönetim kurulu komitelerimizin aşağıdaki şekilde yeniden oluşturulmasına,
Denetim Komitesi Başkanlığı görevine, (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimiz nezdinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan Betül Ebru Edin'in, üyeliğine ise Deran Taşkıran'ın atanmasına,
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevine, (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimiz nezdinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan Deran Taşkıran'ın, üyeliğine ise Betül Ebru Edin, Özgür Canbaş ve Ömer Sinan Tekol'un atanmasına,
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı görevine, (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimiz nezdinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan Betül Ebru Edin'in, üyeliğine ise Deran Taşkıran, Özgür Canbaş ve Sercan Yüksel'in atanmasına,
karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Following the re-election of the current members of the Board of Directors at the Ordinary General Assembly Meeting for the fiscal year 2025 held on 10 August 2026, the Board of Directors, by its resolution dated 10 August 2026, resolved as follows:
To reconstitute the existing Board committees as set out below, while maintaining without any amendment the terms of reference determined by the Board Resolution No. 32 dated 10 August 2026.
Audit  Committee: Betül Ebru Edin, who serves as an  Independent Board Member of the Company in accordance with the Corporate  Governance Communiqué (II-17.1), was appointed as Chairperson, and Deran  Taşkıran was appointed as Member
Corporate  Governance Committee: Deran Taşkıran, who serves as an  Independent Board Member of the Company in accordance with the Corporate  Governance Communiqué (II-17.1), was appointed as Chairperson, and Betül  Ebru Edin, Özgür Canbaş and Ömer Sinan Tekol were appointed as Members.
Early  Detection of Risk Committee: Betül Ebru Edin, who serves as an  Independent Board Member of the Company in accordance with the Corporate  Governance Communiqué (II-17.1), was appointed as Chairperson, and Deran  Taşkıran, Özgür Canbaş and Sercan Yüksel were appointed as Members.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.