Metreküp Mimarlık Olağanüstü Genel Kurul'da denetçi seçimi ve yönetim kurulu değişikliği yapıldı

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Notification Regarding General AssemblyYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Bildirim İçeriği
Announcement Content
Karar Tarihi
Decision Date05/08/202605/08/2026
Genel Kurul Toplantı Türü
Type of General AssemblyOlağanüstü (Extraordinary)Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
Fiscal Period--
Tarih
Date05/08/202605/08/2026
Saati
Time10.0010.00
Adresi
AddressŞirket Merkezi Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center N 2 İç Kapı N 249 Beşiktaş/İstanbulCompany HQ - Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center N 2 İç Kapı N 249 Beşiktaş/İstanbul
Gündem
Agenda1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili ikincil mevzuat uyarınca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak 2026 yılı hesap dönemine ait finansal raporların denetlenmesi amacıyla bağımsız denetçi seçimi, 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülerek onaylanması ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Bilgilendirme Politikası, Bilgi Güvenliği Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, İş Etiği ve Davranış Kuralları Politikası ile Tazminat Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 4- Yönetim Kurulu üye seçimi1- Opening of the Meeting and election of the Meeting Chairmanship, 2- Election of the independent auditor for the audit of the Company's financial reports for the 2026 fiscal year in accordance with the Turkish Commercial Code No. 6102, the Capital Markets Law No. 6362 and the relevant secondary legislation, 3- Discussion and approval of the Dividend Distribution Policy, Remuneration Policy and Donation and Charity Policy prepared by the Board of Directors in order to comply with the Corporate Governance Principles set forth in the Corporate Governance Communiqué (II-17.1) of the Capital Markets Board and information to shareholders regarding the Disclosure Policy, Information Security Policy, Human Resources Policy, Code of Ethics and Conduct Policy and Compensation Policy adopted by the Board of Directors, 4- Election of Board Member
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
MinutesEkte sunulmaktadır.Attached
Genel Kurul Tescil Tarihi
Date of Registry11/08/202611/08/2026Açıklamalar
Explanations
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05.08.2026 tarihinde saat 10.00'da Şirket merkezimiz olan Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center N 2 İç Kapı N 249 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantıda yapılan oylama sonucunda;
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili ikincil mevzuat uyarınca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemine ait finansal raporlarının bağımsız denetiminin yapılması amacıyla Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanmasına,Sayın Bora Oruç'un mevcut yönetim kurulu süresince (7 Mart 2028 tarihine kadar) görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesineoy birliğiyle karar verilmiştir.The Extraordinary General Assembly Meeting of the Company was held on 5 August 2026 at 10:00 a.m. at the Company's headquarters located at Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center N2, Inner Door N249, Beşiktaş/İstanbul.The following resolutions were unanimously adopted at the meeting:Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş. was elected as the independent auditor to audit the Company's financial reports for the 2026 fiscal year in accordance with the Turkish Commercial Code No. 6102, the Capital Markets Law No. 6362 and the relevant secondary legislation;The Dividend Distribution Policy, Remuneration Policy and Donation and Charity Policy prepared by the Board of Directors were approved;Mr. Bora Oruç was elected as a member of the Board of Directors for the remainder of the current Board of Directors' term of office (until March 7, 2028).The minutes of the meeting are attached hereto.In accordance with CMB regulations, in the event of any discrepancy between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.