Bu bildirim için AI özeti henüz üretilmedi.
Yönetim Kurulu - II
PDF'i yeni sekmede aç / indir →İlgili Şirketler Related Companies[] İlgili Fonlar Related Funds[] Türkçe Turkishİngilizce English 4. YÖNETİM KURULU-II 4. BOARD OF DIRECTORS-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli 4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı Number of physical or electronic board meetings in the reporting period1313 Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı Director average attendance rate at board meetings% 96% 96 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Whether the board uses an electronic portal to support its work or notEvet (Yes)Evet (Yes) Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charterMinimum 5 gün önceMinimum 5 days Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charterYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim ve Kimlik / Esas Sözleşme 10. Madde. Ayrıca konuya ilişkin şirket içi düzenleme (Şişecam Topluluğu Kurumsal Yönetim Yönetmeliği ve İç Yönergesi) bulunmakla birlikte kamuya açık bir doküman değildir.Investor Relations / Corporate Overview and Governance / Article 10 of the Articles of Association. There is an internal regulation on the subject (Şişecam Group Corporate Governance Regulation and Internal Directive), it is not a public document. Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directorsÜst sınır tanımlanmamış olmakla beraber üye seçimlerinde adayın Şirket dışındaki görevleri dikkate alınarak adaylık kabul edilir veya edilmez. Kurumsal Yönetim Komitesi bu hususta bir değerlendirme yaparak Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.Although the upper limit is not defined, candidacy may or may not be accepted by considering the duties of the candidate outside the Company in the election of members. The Corporate Governance Committee makes an assessment on this matter and presents it to the Board of Directors.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler 4.5. Board Committees Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presentedFaaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.Specified in the Additional Information About Corporate Governance section in the Annual Report. Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee chartersKAP açıklama bağlantısı bulunmamakla birlikte, kurumsal web sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Yönetim Kurulu Komiteleri altında bulunabilir.Although there is no PDP disclosure link where the written working principles are announced to the public, The Commitees and Working Principles can be found on the website at under Investor Relations / Corporate Overview and Governance.Bildirim İçeriği Announcement Content Yönetim Kurulu Komiteleri-I Composition of Board Committees-I Yönetim Kurulu Komiteleri-I Composition of Board Committees-I Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Names Of The Board Committees Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column Name-Surname of Committee Members Whether Committee Chair Or Not Whether Board Member Or Not Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-Lale DevelioğluEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-Lale DevelioğluEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-Sıtkı Anlam AltayHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-Sıtkı Anlam AltayHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-Saime Gonca ArtunkalHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-Saime Gonca ArtunkalHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-Ebru ÖzşucaHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-Ebru ÖzşucaHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-Hande ÖzbörçekHayır (No)Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-Hande ÖzbörçekHayır (No)Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) Denetim Komitesi (Audit Committee)-Sıtkı Anlam AltayEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee)-Sıtkı Anlam AltayEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member) Denetim Komitesi (Audit Committee)-Lale DevelioğluHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee)-Lale DevelioğluHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member) Denetim Komitesi (Audit Committee)-Saime Gonca ArtunkalHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee)-Saime Gonca ArtunkalHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)-Saime Gonca ArtunkalEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)-Saime Gonca ArtunkalEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)-Kenan AyvacıHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)-Kenan AyvacıHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)-Murat DoğanHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)-Murat DoğanHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)-Lale DevelioğluHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)-Lale DevelioğluHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member) Diğer (Other)Topluluk Performans Yönetimi KomitesiHakan AranEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other)Group Performance Management CommitteeHakan AranEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member) Diğer (Other)Topluluk Performans Yönetimi KomitesiHasan Cahit ÇınarHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other)Group Performance Management CommitteeHasan Cahit ÇınarHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member) Diğer (Other)Topluluk Performans Yönetimi KomitesiMurat DoğanHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other)Group Performance Management CommitteeMurat DoğanHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member) Diğer (Other)Sürdürülebilirlik KomitesiHakan AranEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other)Sustainability CommitteeHakan AranEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member) Diğer (Other)Sürdürülebilirlik KomitesiSaime Gonca ArtunkalHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other)Sustainability CommitteeSaime Gonca ArtunkalHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member) Diğer (Other)Sürdürülebilirlik KomitesiEbru ÖzşucaHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other)Sustainability CommitteeEbru ÖzşucaHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member) Diğer (Other)Sosyal Sorumluluk KomitesiHakan AranEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other)Social Responsibility CommitteeHakan AranEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member) Diğer (Other)Sosyal Sorumluluk KomitesiKenan AyvacıHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other)Social Responsibility CommitteeKenan AyvacıHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member) Diğer (Other)Sosyal Sorumluluk KomitesiEbru ÖzşucaHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other)Social Responsibility CommitteeEbru ÖzşucaHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)