AI özet — kaynağı doğrulayın. Resmi metin aşağıda.
2026 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI BİLDİRİMİ
PDF'i yeni sekmede aç / indir →İlgili Şirketler Related Companies[] İlgili Fonlar Related Funds[] Türkçe Turkishİngilizce English Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Notification Regarding General AssemblyYapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject-Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Postponed Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Bildirim İçeriği Announcement Content Karar Tarihi Decision Date16/07/202616/07/2026 Genel Kurul Toplantı Türü Type of General AssemblyOlağan (Annual)Olağan (Annual) Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi Fiscal Period2025 Tarih Date16/07/202616/07/2026 Saati Time14:00 Adresi AddressAyazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi 1C Blok N3D/8 Sarıyer Gündem AgendaGündem: 1. 2025 mali yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi, 2. 2025 mali yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve tasdiki, 3. Yönetim kurulu üyelerinin 2025 mali yılına ilişkin olarak ibra edilmelerinin görüşülmesi, 4. Kar dağıtımı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 5. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti, 6. Bağımsız Denetçi ataması, 7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerindeki işlemleri yapmak üzere yetki verilmesinin görüşülmesi, 8. Temenniler ve kapanış. Alınan Kararlar / Görüşülen Konular MinutesMercedes-Benz Finansman Türk Anonim Şirketi'nin 16.07.2026 Pazartesi günü, saat 14.00'da Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 1C Blok, N:3D, İç Kapı N8 SARIYER/İSTANBUL adresinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket tek pay sahipli bir anonim şirket olduğundan Yönetmelik'in 14/2 maddesi uyarınca toplantı başkanlığı oluşturulmamasına karar verildi. Diğer karar verilen konular aşağıdaki gibidir: 1. 2025 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yönetim kurulu üyesi Sayın D**** G***** tarafından okundu ve müzakere edildi. 2. 2025 mali yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesapları Sayın D**** G***** tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları tasdik edildi. 3. Yapılan oylama sonucunda 2025 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler. 4. Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine 2025 yılı net kar tutarı olan 1.100.235.011,83 TL'nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-********-***.**.**-*****2 sayılı izni uyarınca 165.035.252 TL'sinin şirket tek pay sahibi Mercedes-Benz AG'ye ödenmesine ve geriye kalan kısmın ise yedek akçelere ayrılmasına karar verildi. 5. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmemesine karar verildi. 6. 01/01/2026 ve 31/12/2026 tarihleri arasında Şirket bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 201465-0 sicil numarası ile kayıtlı Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. N8 İç Kapı N301 Beyoğlu/İstanbul adresinde 0-1460-0224-0500015 Mersis numaralı ve 1460022405 Vergi Kimlik numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına karar verildi. 7. Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verildi. 8. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi. Genel Kurul Tescil Tarihi Date of Registry28/07/202628/07/2026Açıklamalar Explanations Mercedes-Benz Finansman Türk Anonim Şirketi'nin 16.07.2026 Pazartesi günü, saat 14.00'da Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 1C Blok, N:3D, İç Kapı N8 SARIYER/İSTANBUL adresinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket tek pay sahipli bir anonim şirket olduğundan Yönetmelik'in 14/2 maddesi uyarınca toplantı başkanlığı oluşturulmamasına karar verildi. Diğer karar verilen konular aşağıdaki gibidir: 1. 2025 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yönetim kurulu üyesi Sayın D**** G***** tarafından okundu ve müzakere edildi. 2. 2025 mali yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesapları Sayın D**** G***** tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları tasdik edildi. 3. Yapılan oylama sonucunda 2025 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler. 4. Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine 2025 yılı net kar tutarı olan 1.100.235.011,83 TL'nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-********-***.**.**-*****2 sayılı izni uyarınca 165.035.252 TL'sinin şirket tek pay sahibi Mercedes-Benz AG'ye ödenmesine ve geriye kalan kısmın ise yedek akçelere ayrılmasına karar verildi. 5. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmemesine karar verildi. 6. 01/01/2026 ve 31/12/2026 tarihleri arasında Şirket bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 201465-0 sicil numarası ile kayıtlı Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. N8 İç Kapı N301 Beyoğlu/İstanbul adresinde 0-1460-0224-0500015 Mersis numaralı ve 1460022405 Vergi Kimlik numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına karar verildi. 7. Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verildi. 8. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.