AI özet — kaynağı doğrulayın. Resmi metin aşağıda.
YÖNETİM KURULU - 2 - GÜNCELLEME
PDF'i yeni sekmede aç / indir →İlgili Şirketler Related Companies[] İlgili Fonlar Related Funds[] Türkçe Turkishİngilizce English 4. YÖNETİM KURULU-II 4. BOARD OF DIRECTORS-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli 4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı Number of physical or electronic board meetings in the reporting period44 Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı Director average attendance rate at board meetings% 87,5% 87,5 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Whether the board uses an electronic portal to support its work or notEvet (Yes)Evet (Yes) Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charterYönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan 1 hafta önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.Information and documents related to the issues on the agenda of the Board of Directors meeting are made available to the members of the Board of Directors one week prior to the meeting by ensuring equal flow of information. Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charterKurumsal/Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Bilgiler/Esas Sözleşme ve DeğişikliklerCorporate/Investor Relations / Corporate Information / Articles of Association and Amendments Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors--4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler 4.5. Board Committees Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presentedYönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve BağımsızlığıIndependence,number and structure of the Committees under BoD Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee chartershttps://kap.org.tr/tr/Bildirim/1641771https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1641771Bildirim İçeriği Announcement Content Yönetim Kurulu Komiteleri-I Composition of Board Committees-I Yönetim Kurulu Komiteleri-I Composition of Board Committees-I Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Names Of The Board Committees Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column Name-Surname of Committee Members Whether Committee Chair Or Not Whether Board Member Or Not Denetim Komitesi (Audit Committee)-Hamit Sedat ERATALAREvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee)-Hamit Sedat ERATALAREvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member) Denetim Komitesi (Audit Committee)-Erhan ADALIHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee)-Erhan ADALIHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-Erhan ADALIEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-Erhan ADALIEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-Erhan BOSTANHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-Erhan BOSTANHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-Zerrin YÜKSELHayır (No)Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)-Zerrin YÜKSELHayır (No)Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)-Erhan ADALIEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)-Erhan ADALIEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)-Osman YILMAZHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)-Osman YILMAZHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)