CW Enerji 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Özet Bilgi
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
01.07.2026
Genel Kurul Tarihi
28.07.2026
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.07.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
ANTALYA
İlçe
DÖŞEMEALTI
Adres
AOSB 1.Kısım Mahallesi Atatürk Bulvarı No:20 Döşemealtı/Antalya
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması,
5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı Hesap Dönemine ait kar dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı/aylık ücretlerin Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi,
10 - 2025 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2026 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgilendirme ve açıklama yapılması,
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in "Bilgi Güvenliği ve Kullanım Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve onaylanması,
14 - Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları raporlama yükümlülükleri gereğince, Şirket'in "Sürdürülebilirlik Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve onaylanması,
15 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri kapsamında 2025 faaliyet yılı sürdürülebilirlik raporu güvence denetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
16 - Şirketimizin 02.07.2025 Tarihli Pay Geri Alım Programı'na ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
17 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
CW Enerji Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
CW Enerji 2025 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
CW Enerji Genel Kurul Toplantı Daveti ve Vekaletname 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
CW Enerji 2025 General Assembly Information Document.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
TUTANAĞIN TAMAMI EKTE PDF OLARAK VERİLMİŞTİR.
CW ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28.07.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞICW Enerji Mühendislik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, AOSB 1.Kısım Mahallesi Atatürk Bulvarı No:20 Döşemealtı/Antalya adresinde, 28 Temmuz 2026 Salı günü, saat 14.00'da Antalya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/07/2026 tarih ve 124610843 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın İzzet Engin ERDEN ve Sayın Serkan KARAKAYA gözetiminde toplanıldı.Toplantıya ait davet, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 03 Temmuz 2026 tarih 11615 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Kamu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin www.cw-enerji.com kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam 1.078.290.009,00 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 1.078.290.009 adet paydan (1.993.202.743,920 adet oy hakkına denk gelmektedir) 536.806.732,351 TL sermayesine tekabül eden 536.806.732,351 adet payın ([1.396.824.687,387] adet oy hakkı) asaleten; [293.177.014,642 TL] sermayesine tekabül eden [293.177.014,642] adet payın ([348.071.777,736) adet oy hakkı) vekaleten olmak üzere, toplam 829.983.746,993 TL sermayesine tekabül eden [829.983.746,993] adet payın ([1.744.896.465,113] adet oy hakkına denk gelmektedir) toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Tarzan Tarık Sarvan, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayten, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Yüksek, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bedrettin Kara ve Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Fahri Arıkan Genel Kurulda hazır bulunmuştur.Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Tarzan Tarık Sarvan tarafından sertifika sahibi Sn. Özge Onur Çelik atanmış olup Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanımız Tarzan Tarık Sarvan tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.Özge Onur Çelik oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek ilgili düzenlemeler gerek Şirket Genel Kurul İç Yönergesi ve Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Gündem maddeleri Özge Onur Çelik tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi, yeni madde eklenmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.Gündemin görüşülmesine geçilmiş, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Gündemin 1. maddesi gereğince Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşundan sonra Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Tarzan Tarık Sarvan tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Dilek Balioğlu'nun seçilmesine katılanların 1.744.896.464,885 kabul oyuna karşılık 0,228 red oyu sonucunda oyçokluğu ile karar verildi.
Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Ecem Naz Batmaz ve Ercan Hüseyin Turap'ı, Tutanak Yazmanı olarak Ceyda Semercioğlu Dönmez'in görevlendirdiğini belirtti. Oy Toplama Memuru olarak Ecem Naz Batmaz ve Ercan Hüseyin Turap'ın, Tutanak Yazmanı olarak Ceyda Semercioğlu Dönmez'in seçilmesine katılanların 1.744.896.464,885 kabul oyuna karşılık 0,228 red oyu sonucunda oyçokluğu ile karar verildi.Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Volkan Yılmaz haricinde diğer tüm Yönetim Kurulu üyelerinin de toplantıya iştirak ettiğini, katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirdiklerini ve Bağımsız Denetim Şirketi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Fahri Arıkan'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya devam edildi.2- Gündemin 2. maddesi gereğince Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda Özge Onur Çelik'e yetki verilmesine katılanların 1.744.896.464,885 kabul oyuna karşılık 0,228 red oyu sonucunda oyçokluğu ile karar verildi.3- Gündemin 3. maddesi gereğince, 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve müzakeresine geçildi. Bu maddenin müzakere edilmek amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu. Şirket'in 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az ilan ve toplantı günleri hariç üç hafta önce Şirket'in www.cw-enerji.com kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle 2025 Yılı Faaliyet Raporun okunmuş sayılması önerildi. İlgili öneri katılanların 54.925.408,228 red oyuna karşılık 1.689.971.056,885 kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi. 2025 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahibi ------------ tarafından sunulan muhalefet şerhi okundu:
------------muhalefet şerhi : "Şirketimizin 2025 yılı finansal tablolarında şirketin yaklaşık 2,2 milyar TL net dönem kârı elde ettiği görülmektedir. Buna karşılık toplam finansal borç yaklaşık 8,5 milyar TL, net borç ise yaklaşık 7,8 milyar TL seviyesine ulaşmıştır Net borcun yıllık net kârın yaklaşık 3,5 katı seviyesinde olması, finansal kaldıraç açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Özellikle yüksek faiz ortamında finansman giderlerindeki artışın gelecek dönem kârlılığı üzerinde baskı oluşturma ihtimali bulunmaktadır Yönetim kurulunun yatırım finansmanına ilişkin ayrıntılı nakit akışı projeksiyonlarını ve borç geri ödeme planlarını genel kurul ile daha ayrıntılı paylaşması gerektiği kanaatindeyim. İlgili gündem maddesine olumsuz oy veriyor, işbu muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına geçirilmesini talep ediyorum."
Muhalefet şerhi tutanağa işlendi. 2025 yılı faaliyet raporu katılanların 1.689.971.056,885 kabul oyuna karşılık 54.925.408,228 red oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.4- Gündemin 4. maddesi gereğince, 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunmuş sayılması teklif edilmiş olup Rapor özetinin okunuş sayılması katılanların 1.689.971.056,885 kabul oyuna karşılık 54.925.408,228 red oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi. Denetim Raporunun özeti Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Bağımsız Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn. Fahri Arıkan tarafından okundu. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadı. 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu katılanların 1.689.971.056,885 kabul oyuna karşılık 54.925.408,228 red oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.5- Gündemin 5. maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Tarzan Tarık Sarvan tarafından verilen önerge okundu. Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı konsolide finansal tabloların ve VUK'a göre hazırlanan kayıtların, düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.cw-enerji.com kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması nedeniyle toplantı esnasında okunmuş kabul edilmesi teklif edildi. Teklif, yapılan oylama sonucunda 1.744.896.454,885 kabul oyuna karşılık 10,228 red oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi ------------tarafından sunulan 2 (iki) adet soruya karşılık cevabın yazılı olarak ilgili pay sahibine iletileceği ve gerekli olması halinde, bilgilerin faaliyet raporunda veya KAP'ta açıklanacağı bildirildi.
Soru 1: Şirketin 2025 yılında satış gelirleri artmasına rağmen faaliyetlerden yaratılan nakit akışı ve serbest nakit akışında beklenen iyileşme görülmemektedir. Ticari alacaklar ve stoklardaki artışın işletme sermayesi üzerindeki etkisi nedir? Yönetim, 2026 yılında işletme sermayesi devir hızını artırmak ve nakit dönüşüm süresini kısaltmak için hangi somut tedbirleri alacaktır? Bu tedbirlerin ölçülebilir hedefleri nelerdir?
Soru 2: Şirketin devam eden güneş hücresi üretim yatırımı için toplam yatırım tutarı, bugüne kadar gerçekleşen harcama, kalan yatırım ihtiyacı, planlanan devreye alma tarihi, hedef kapasite kullanım oranı, yatırımın geri dönüş süresi payback iç verim oranı IRR ve beklenen FAVÖK marjına etkisi nedir? Ayrıca yatırımın finansmanı özkaynak, kredi ve teşvikler arasında hangi oranlarda sağlanmaktadır?
Pay sahibi ------------ tarafından sunulan muhalefet şerhi okundu ve tutanağa kaydedildi. Muhalefet şerhi: Şirketin 2025 yılında yaklaşık 16,36 milyar TL hasılat ve 2,2 milyar TL net kâr açıklamış olmasına rağmen bilanço incelendiğinde nakit ve nakit benzerlerinin yaklaşık 684 milyon TL seviyesinde kaldığı görülmektedir Buna karşılık finansal borçların 8,5 milyar TL düzeyinde olması, likidite yönetiminin gelecek dönemlerde daha kritik hale gelebileceğini göstermektedir Net kârın yüksek olmasına rağmen işletme sermayesi ihtiyacının büyümesi nedeniyle oluşabilecek nakit baskısının ortaklığım açısından daha ayrıntılı açıklanması gerektiğini düşünüyorum Bu nedenle yönetim kurulunun finansal risk yönetimine ilişkin açıklamalarını yeterli bulmuyor, ilgili gündem maddesine muhalefet ediyorum.2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar görüşmeye açıldı. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ile VUK'a göre hazırlanan kayıtlar 10,228 red oyuna karşılık 1.744.896.454,885 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi6- Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada 11,228 red oyuna karşılık 55.713.361 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. İmtiyazlı oy kullanılmadı. Pay sahibi ------------ ve pay sahibi ------------ tarafından sunulan muhalefet şerhleri okundu ve tutanağa kaydedildi:
------------muhalefet şerhi: Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulunun temel sorumlulukları arasında şirket varlıklarının korunması, finansal risklerin etkin yönetimi, şeffaflık ve ortakların zamanında bilgilendirilmesi yer almaktadır 2025 yılı faaliyet döneminde şirketimizin finansal performansında olumlu gelişmeler bulunmasına rağmen, yüksek borçluluk, devam eden yatırım finansmanı ve gelecek dönem nakit akışlarına ilişkin risklerin yönetimine dair daha ayrıntılı açıklama ve değerlendirmelerin yapılması gerektiği kanaatindeyim İbra kararı, yönetim kurulunun ilgili faaliyet dönemindeki yönetim ve gözetim faaliyetlerinin ortaklığımca yeterli bulunduğu anlamını taşımaktadır. Mevcut bilgi ve açıklamalar çerçevesinde bu sonuca ulaşamadığımdan, yönetim kurulu üyelerinin 2025 faaliyet dönemine ilişkin ibralarına olumsuz oy veriyor ve muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına geçirilmesini talep ediyorum.
------------ muhalefet şerhi: SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için RED oyu verilmiştir7- Gündemin 7. maddesi gereğince, Şirket'in kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan ve süresinde kamuya duyurulan Yönetim Kurulu'nun 01.07.2026 tarihli 2026/020 sayılı kararına istinaden 2025 yılı karının bedelsiz kar payı olarak dağıtılmasına ilişkin Genel Kurul'a sunulan teklif kapsamında; Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 2025 hesap dönemine ilişkin TFRS göre hazırlanan finansal tablolar ile VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tabloların incelenmesi sonucunda; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 2.215.087.500 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 605.123.813 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek; Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki 30.256.191 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılarak, bu tutara yıl içinde yapılan 5.909.653 TL bağışın eklenmesi ile 2.190.740.962 TL birinci temettü matrahı oluştuğu görülmüş olup buna göre; bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından 571.709.991 TL'nin bedelsiz kar payı olarak dağıtılmasına bakiye tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve bu bağlamda kar dağıtım tablosunun kabulüne 10,228 red oyuna karşılık 1.744.896.454,885 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Pay sahibi ------------ tarafından sunulan muhalefet şerhi okundu ve tutanağa kaydedildi.
------------Muhalefet şerhi: "Şirketimiz 2025 yılında yaklaşık 2,2 milyar TL net dönem kârı açıklamıştır Buna rağmen şirketin yüksek borçluluk seviyesi (yaklaşık 7,8 milyar TL net borç) ve devam eden yatırım finansmanı dikkate alındığında, kârın kullanımına ilişkin yönetim kurulu önerisinin ortaklar açısından ayrıntılı şekilde gerekçelendirilmesi gerektiği kanaatindeyim Kârın yatırım finansmanında kullanılacak olması durumunda bunun sağlayacağı beklenen finansal faydalar, borç azaltımına etkisi ve ortaklara uzun vadeli katkısı somut hedeflerle açıklanmalıdır Bu hususlarda yeterli açıklama yapılmadığını değerlendirdiğimden ilgili gündem maddesine olumsuz oy veriyor, işbu muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına geçirilmesini talep ediyorum."8- Gündemin 8. maddesi uyarınca, Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin Şirketimiz Ücret Politikası doğrultusunda belirlenmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Divana önerge verildi. Bu kapsamda verilen önergede belirtilen; 1 Mart 2026 tarihinden itibaren başlamak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 1.200.000 TL ücret ödenmesine ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Ayten ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın İsmail Yüksek ve Sayın Bedrettin Kara'nın huzur hakkı / aylık ücret tutarlarının 07.01.2023 tarihli 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısında karar verildiği şekliyle devam etmesine katılanların 1.690.862.607,885 kabul oyuna karşılık 54.033.857,228 red oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.
Pay sahibi ------------tarafından sunulan muhalefet şerhi okundu ve tutanağa kaydedildi.
------------Muhalefet şerhi: "Şirketin 2025 yılı finansal tabloları incelendiğinde, kârlı bir faaliyet dönemi geçirilmiş olmakla birlikte, önemli düzeyde finansal borç ve devam eden yatırım yükümlülükleri bulunduğu görülmektedir Bu nedenle yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin belirlenmesinde, şirketin mali durumu, nakit akışı ve ortakların menfaatleri daha fazla gözetilmelidir. Önerilen huzur hakkı ve ücretlerin belirlenmesine ilişkin yeterli gerekçe ve ayrıntılı açıklama yapılmadığı kanaatinde olduğumdan, ilgili gündem maddesine olumsuz oy veriyor ve işbu muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına geçirilmesini talep ediyorum."9- Gündemin 9. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 30/03/2026 tarihli ve 2026/013 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. Nısh Resı