Bak Ambalaj 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda Kar Dağıtımı Yapılmaması Kararlaştırıldı

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
01.06.2026
Genel Kurul Tarihi
26.06.2026
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.06.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
ÇİĞLİ
Adres
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu , M. Kemal Atatürk Bulvarı No : 42 35620 Çiğli / İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - Kar dağıtımı hakkında karar alınması
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
11 - 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
12 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2025 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri gereği izin verilmesi.
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Bak Ambalaj_2025 Olağan Genel Kurul_İlan.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 HAZİRAN 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIİzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 4050-Kyaka-567 sicil numarasında kayıtlı bulunan Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Haziran 2026 tarihinde, saat 10.30'da, İzmir Atatürk Organize Sanayi Müdürlüğü Konferans Salonu, M. Kemal Atatürk Bulv., No:42 35620 Çiğli İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.06.2026 tarih ve 123344093 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Birgül Yazıcıoğlu ve Sayın Tuğçe Yalçınkaya'nın gözetiminde yapılmıştır.Ø Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili madde hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantıdan üç hafta önce, 03.06.2026 tarih ve 11593 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13. sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket'in www.bakambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin Şirkette kayıtlı adreslerine 01.06.2026 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,Ø Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evrak dâhil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Sabahattin Bilgen ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Mustafa Muammer Demir ve ayrıca Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Evrim Sergen Çokşen'in toplantıda hazır bulunduğu,Ø Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 72.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 7.200.000.000 adet paydan; 103,00 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen 10.300 adet hissenin asaleten, 65.564,00 Türk Lirası sermayeye karşılık 6.556.400 adet hissenin tevdi edilen temsilci vasıtasıyla, 59.371.984,00 TL sermayeye karşılık 5.937.198.400 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 59.437.651,00 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen 5.943.765.100 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.TTK'nın 1527. madde hükmü gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden Duygu TUNALIGİL görevlendirilmiştir. Bakanlık Temsilcileri tarafından 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılmasında yasal bir engel olmadığının açıklanması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.KARAR NO.1Gündemin birinci maddesi gereğince, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş. tarafından Toplantı Başkanı olarak görev yapmak üzere Sn. Sabahattin Bilgen'in seçilmesinin önerildiği görülmüştür. Teklif oylamaya sunuldu.Yapılan oylama sonucu teklif 10.300 adet red oyuna karşılık 5.943.754.800 adet kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.Toplantı Başkanı Sabahattin Bilgen, Tutanak Yazmanı olarak Pınar Benli Andaç'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Duygu Tunalıgil'i atadı.Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca oy kullanma sistemiyle ilgili olarak SPKn, TTK ve ilgili mevzuatta yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği bilgisini verdi.KARAR NO.2Gündemin ikinci maddesi gereğince, 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçildi.Tutanak yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.Şirketin 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde, şirket merkezinde genel kurul tarihinden 3 hafta önce yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılması önerildi.Başkan, gündem maddesi ile ilgili başka öneri olup olmadığını sordu. Başka bir öneri bulunmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması 6.566.700 adet red oyuna karşılık 5.917.348.400 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.Faaliyet raporu müzakereye açıldı.Söz alan olmadı.KARAR NO.3Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Tutanak yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.Şirket'in 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporunun, şirketin internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde ve şirket merkezinde genel kurul tarihinden 3 hafta önce yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılması önerilmiştir.Başkan, gündem maddesi ile ilgili başka öneri olup olmadığını sordu. Başka bir öneri bulunmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 6.566.700 adet red oyuna karşılık 5.917.348.400 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilerek, Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.KARAR NO.4Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2025 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi.Toplantı yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının, Toplantı'dan 3 hafta önce şirketin internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya açılarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan, okunmuş sayılması önerilmiştir.Başkan, gündem maddesi ile ilgili başka öneri olup olmadığını sordu. Başka bir öneri bulunmadığından finansal tabloların okunmuş sayılması ile ilgili oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının 10.300 adet red oyuna karşılık 5.943.754.800 adet kabul oyuyla oyçokluğu ile okunmuş sayılmasına karar verildi.Pay sahiplerinden Ahmet Ali Şahin tarafından Muhalefet Şerhi olarak; "Şirketimizin 31.12.2025 tarihli finansal tabloları incelendiğinde, toplam varlıkların yaklaşık 5,75 milyar TL, toplam özkaynakların ise yaklaşık 2,76 milyar TL seviyesinde olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak şirketin toplam yükümlülükleri yaklaşık 2,99 milyar TL seviyesine ulaşmıştır Her ne kadar özkaynak yapısında artış sağlanmış olsa da, toplam yükümlülüklerin ulaştığı büyüklük şirket açısından önemli bir finansman baskısı oluşturmaktadır. Özellikle yüksek faiz ortamında bu borç yapısının sürdürülebilirliği konusunda yönetim kurulunun yeterli düzeyde açıklama yapmadığı kanaatindeyim 2025 yılı içerisinde faaliyet kârına geçilmiş olmasına rağmen şirketin yaklaşık 175 milyon TL net dönem zararı açıklamış olması, finansman giderlerinin faaliyetlerden elde edilen kârı önemli ölçüde erittiğini göstermektedir. Bu durum,borç yönetiminin etkinliği konusunda soru işaretleri yaratmaktadır Bu nedenlerle borçlanma politikalarının yeterince şeffaf biçimde ortaya konulmaması, nedeniyle muhalefet şerhi." sunuldu.Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Duygu Tunalıgil tarafından; Şirkete ait finansal bilgilerin Şirket'in mali tablo ve dipnotlarında ve mevzuatın izin verdiği çerçevede kamu aydınlatma platformunda yayınlanarak pay sahiplerinin bilgilendirildiği konusunda haziruna bilgi verdi.Başkan tarafından 2025 yılı Finansal tabloları müzakereye açıldı.Söz alan olmadı.Toplantı Başkanı Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının onaylanmasına 10.300 adet red oyuna karşılık 5.943.754.800 adet kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.KARAR NO.5Gündemin beşinci maddesi gereğince, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanmasına geçilmiştir. Tutanak yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu."Şirketin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun, Toplantı'dan 3 hafta önce şirketin internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya açılarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan, okunmuş sayılması" önerilmiştir.Başkan, gündem maddesi ile ilgili başka öneri olup olmadığını sordu. Başka bir öneri bulunmadığından Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılması ile ilgili oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Sürdürülebilirlik Raporu'nun oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi.Başkan tarafından Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı.Söz alan olmadı.Toplantı Başkanı Sürdürülebilirlik Raporunun onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda, Sürdürülebilirlik Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.KARAR NO.6Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına geçildi.Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2025 hesap yılı dönemindeki faaliyet ve işlemleri ile ilgili işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına 10.300 adet red oyuna karşılık 5.943.754.800 adet kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından gelen oyları kendi ibralarında kullanmamışlardır.KARAR NO.7Kar dağıtımının görüşülmesine geçildi.Gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı ve kar dağıtım önerisi Duygu Tunalıgil tarafından okundu.Şirketimiz 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetler neticesinde Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre vergi sonrası 98.643.786,39 - TL cari yıl Dönem Net Zararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarına göre 175.418.391-TL net dönem zararı elde etmiştir. Şirketimizin hem SPK hem de VUK hükümlerine göre hazırlanmış finansal tablolarına göre net dönem zararı mevcut olduğundan dağıtılabilir kar bulunmaması sebebi ile 2025 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasının, Pay sahiplerinin onayına sunulması önerildi.Toplantı Başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi oylamaya sunuldu.Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması önerisinin kabul edilmesine 10.300 adet red oyuna karşılık 5.943.754.800 adet kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.Pay sahiplerinden Ahmet Ali Şahin tarafından Muhalefet Şerhi olarak; "Şirketimiz 2025 yılı finansal sonuçlarına göre şirketin satış gelirleri yaklaşık 5,77 milyar TL'ye yükselmiş, faaliyet kârlılığı yeniden pozitif hale gelmiştir. Buna rağmen şirket yılı yaklaşık 175 milyon TL net zarar ile kapatmıştır. Faaliyet performansındaki iyileşmeye rağmen net zararın devam etmesi, finansman giderlerinin şirket üzerindeki etkisinin halen yüksek seviyede olduğunu göstermektedir. Yönetim kurulunun mevcut borçların vade yapısı, faiz maliyetleri, kur riski ve refinansman planları konusunda ortakları tatmin edecek ayrıntılı açıklamalar sunmaması kurumsal yönetim ilkeleri bakımından eksiklik oluşturmaktadır. Şirketin yaklaşık 2,99 milyar TL seviyesindeki toplam yükümlülüğünün hangi finansman politikası çerçevesinde yönetildiği, faiz riskinin nasıl azaltılacağı ve gelecekte benzer zararların nasıl önleneceği konusunda yeterli bilgi verilmemiştir. işbu muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum." sunuldu.Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Duygu Tunalıgil tarafından; Şirkete ait 2025 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının 4 no'lu dipnotunda finansman kaynaklarının geri ödeme planları, döviz bakiyeleri, tl karşılıkları ve bunların itfa planları detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu noktada yatırımcılarımız bu dipnotlardan detaylı bilgilere ulaşabilirler. Bununla birlikte şirketin kur farkı ve finansman giderlerinin detayına finansal giderler dipnotundan ulaşabilirler şeklinde bilgi verildi.KARAR NO.8Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine geçildi.Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, EGKS sisteminde ve 2025 yılı Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuştur.Sermaye Piyasası Kurulunun(II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 no'lu Yönetim Kurulunun yapısı maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği kriterlerinden tamamını taşıyan; Aslı Günel ve Mustafa Muammer Demir'in bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, EGKS sisteminde ve 2025 yılı Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuştur.Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin ayrı ayrı alt gündem maddeleri olarak ele alınacağı bildirildi.8.1 Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesiYönetim Kurulu üye sayısı ile görev sürelerinin ve ücretlerinin tespit edilmesi için, 26 Haziran 2026 tarihinde yapılan A ve B grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısında Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) olarak belirlenmesi teklif edilmiştir. Başka bir teklif olmamıştır. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi konulu 8.1 no'lu gündem maddesi uyarınca üye sayısının 6 (altı) olarak belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.8.2 Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesiBir sonraki alt gündem maddesi olarak Yönetim Kurulu görev süresinin belirlenmesine geçilmiştir. Gerçekleştirilen A grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısında Yönetim Kurulu üye görev süresinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesi, gerçekleştirilen B grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerini görev sürelerinin ise; 1 (bir) yıl olarak belirlenmesi önerilmiştir.Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerinin 3 (üç) yıl süreyle, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ise 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.8.3 Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi(A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmek üzere belirlenen kişiler oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyesi olarak; XXXX T.C. Kimlik Numaralı Cem BAKİOĞLU, XXX T.C. Kimlik Numaralı Ali Enver BAKİOĞLU, XXXX T.C. Kimlik Numaralı Sertaç BAKİOĞLU ve XXXX(Kordon VD) Vergi Kimlik Numaralı Bakioğlu Holding A.Ş.'nin seçilmeleri önerilmiştir.Yapılan oylama sonucunda, önerilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine oybirliği ile karar verildi.8.4 Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi(B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmek üzere belirlenen kişiler oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak XXXX T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Muammer Demir ve XXXX T.C. Kimlik Numaralı Aslı Günel'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri önerilmiştir.Yapılan oylama sonucunda, önerilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimine oybirliği ile karar verildi.KARAR NO.9Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesine geçildi.Tutanak yazmanı tarafından pay sahiplerinden Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş tarafından sunulan önerge okundu."Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına net 100.000,00 TL huzur hakkı ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi önerilmiştir."Toplantı Başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka b